- 目錄
第1篇 董事會薪酬與考核委員會工作細則協(xié)議
第一章 總 則
第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標準并進行考核;負責制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負責。
第三條 本細則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經理、董事會秘書、副總經理和財務總監(jiān)(財務負責人)，以及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產生。
第六條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事?lián)?，負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據本細則有關規(guī)定補足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。
第三章 職 責 權 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：
(一)根據董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)、相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
(二)薪酬計劃或方案包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;
(四)負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
(五)董事會授權的其他事宜。
第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報經董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組，負責作好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經營績效情況;
(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事等高級管理人員進行績效評價;
(三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議必須經全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應當回避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關高級管理人員到會述職或接受質詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第二十二條 須經薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項，無論是否獲得會議通過，均應報送董事會審議，持有反對意見的委員有權在董事會會議上進行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄。出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，未經公司董事長或董事會授權，不得擅自披露有關信息，否則應承擔相應的法律責任。
第六章 附 則
第二十六條 本細則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的相關法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經董事會審議通過。
第二十八條 本細則的解釋權屬于董事會。
公司董事會
____年____月____日
第2篇 董事競業(yè)禁止協(xié)議
甲方：
法定代表人：
乙方：
身份證號：
鑒于乙方作為公司的董事，知悉甲方的商業(yè)秘密，為保護雙方的合法權益，雙方根據國家有關法律法規(guī)，本著平等自愿和誠信的原則，經協(xié)商一致，達成下列條款，雙方共同遵守：
一、乙方的競業(yè)行業(yè)
1、未經甲方同意，在職期間不得自營或者為他人經營與甲方同類的行業(yè)；
2、未經股東會或者股東大會同意，不得利用職務便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務；
3、不得同時在與甲方有競爭關系的單位兼職；
4、不得自辦與甲方有競爭關系的企業(yè)或者從事與甲方商業(yè)秘密有關的產品的生產。
二、競業(yè)禁止期限
競業(yè)禁止期限：從____年____月____日乙方就職日起至勞動合同終止。
因為競業(yè)禁止是法定義務，所以甲方無需支付乙方經濟補償金。
三、違約責任
董事違反了法定的義務，將會受到一定的制裁。
1、請求權。公司董事如違反競業(yè)禁止義務，公司即享有請求該董事停止其競業(yè)行為的請求權。
2、歸入權。即公司將違反競業(yè)禁止義務之董事從事競業(yè)行為的收入視為公司的收入。
3、造成公司損失，將要承擔相應的賠償責任。支付違約金____元。
四、爭議解決
雙方之間發(fā)生了爭議，可以先協(xié)商，協(xié)商不成，提交______仲裁委員會仲裁。
五、合同的生效
本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：
年月日
乙方：
第3篇 董事管理聘用協(xié)議
甲方：________________
住址：________________
聯(lián)系電話：________________
乙方：________________
住址：________________
聯(lián)系電話：________________
丙方(擔保方)：________________有限公司
住址：________________
鑒于，甲方作為股東投資的外商獨資企業(yè)針織有限公司(以下簡稱公司)和甲方獨資成立的有限公司(以下簡稱公司)因生產經營的需要，甲方欲聘請乙方在上述兩公司擔任一定職務，乙方同意任職于上述兩公司，甲乙雙方本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂本協(xié)議。
第一條擔任職務
乙方接受甲方的聘請，擔任針織有限公司董事兼副總經理，有限公司顧問等職務。
第二條甲方的權利和義務
1、甲方的權利
1)甲方做為公司的股東，享有相應的股東權。
2)甲方有權監(jiān)督乙方的工作。
2、甲方的義務
1)甲方應按月支付工資報酬給乙方，月薪為人民幣_________元。
2)本協(xié)議生效后_______天內，甲方與乙方簽訂股權轉讓協(xié)議書，甲方應將公司注冊資本金總額的_______%一次性無償轉讓給乙方，并負責協(xié)調其它股東放棄股權轉讓優(yōu)先權，保證轉讓成功;如果因法律上的或其它任何原因致使無法辦理上述_______%股權的轉讓變更手續(xù)，從得知無法辦理之日起_______日內，由丙方擔保給付乙方相當于公司_______%注冊資本金的資金。從本協(xié)議生效之日起至辦理手續(xù)完成日止的最長時限為_______日。
第三條乙方的權利和義務
1、乙方的權利
1)乙方有權在本協(xié)議生效后，從甲方處無償獲得公司%的股份，平等享有該部分股份的所有股東權利包括但不限于股權收益，并有權在以后的經營過程利用其每年在公司的分紅及月薪所得續(xù)買公司股份，乙方在公司所占的股份比例以公司總股份的_______%為限。
2)乙方有權在股權轉讓協(xié)議約定的受讓股份之日起滿_______年后轉讓其享有的公司的股份，轉讓價按轉讓時乙方享有的股份的評估價計算。公司其他股東享有優(yōu)先受讓權。
3)乙方享有公司董事會授予的人事管理權。
4)乙方在任職期間有權按國家規(guī)定參加當?shù)氐纳鐣ｋU(包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險)，乙方因病治療的門診費至少報銷%。
2、乙方的義務
1)乙方的工作職責包括：認真完成所任職公司董事會及總經理交辦的公司事務，主持公司日常工作;出席所任公司董事會，討論公司發(fā)展計劃，總結工作成績和須要改進的各個方面;積極聯(lián)絡所在地省、市、縣、鎮(zhèn)及政府各職能部門，以使公司一切業(yè)務能順利進行，實現(xiàn)公司預期的經營目標。
2)乙方在股權轉讓協(xié)議約定的受讓股份之日起_______年內不得轉讓所持有公司的股份，同時也不得在該期限內辭職。
第四條協(xié)議的期限
本協(xié)議的期限為_______年，自乙方到職日起至滿_______年的對應日止。期滿后經本協(xié)議各方協(xié)商一致，可續(xù)約。
第五條協(xié)議的修改、終止和解除
1、本協(xié)議未盡事宜，協(xié)議三方可通過書面形式進行修改補充，雙方未達成書面一致意見的，原協(xié)議繼續(xù)有效。
2、如發(fā)生公司及華爾公司被撤銷、解散、兼并、注銷等事宜，本協(xié)議終止，甲方保證遵守其及公司對乙方所做的承諾。
3、經甲乙丙三方協(xié)商一致的，可以解除本協(xié)議。
第六條違約金
在協(xié)議的有效期限內，三方不得無故解除本協(xié)議，否則即構成違約，違約方應向對方支付違約金人民幣________元，任何一方不得以任何理由主張違約金過高進行抗辯。如果甲方違約，不影響甲方在本協(xié)議下做出的其它承諾。
第七條爭議的解決
因履行本協(xié)議而產生的任何爭議，甲乙丙三方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，同意向杭州仲裁委員會提起仲裁解決。
第八條協(xié)議生效之特別約定
本協(xié)議自甲乙丙三方簽字之時生效。同時允許乙方在協(xié)議生效后_____日內向原單位完成辭職及交接事宜。
本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方：________________
乙方：________________
丙方：________________
第4篇 董事監(jiān)事候選人任職資格法律意見協(xié)議
致：公司(籌)
根據《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，以及貴公司與：律師事務所(下簡稱“本所”)簽訂的《法律服務協(xié)議》，本所作為貴公司特聘的專項法律顧問，對：公司設立后(下簡稱“股份公司”)董事、監(jiān)事任職資格事宜，出具本法律意見書。
本所律師審查了貴公司提供的董事、監(jiān)事候選人簡歷和其他相關確認文件。在進行該項審查過程中，本所得到貴公司的保證：即貴公司已向本所提供了為出具本意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料，其確認文件的內容與事實相符。
本所律師基于對有關事實的了解和對有關法律、行政法規(guī)和規(guī)定的理解而發(fā)表法律意見。
本法律意見書僅為股份公司設立之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對主要發(fā)起人提供的上述文件審查，現(xiàn)出具法律意見如下：
經審查貴公司提供的董事、監(jiān)事候選人簡歷，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國公司法》第58條規(guī)定的屬于國家公務員不得擔任公司董事、監(jiān)事的情況。
經審查貴公司提供的有關文件，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國公司法》第57條規(guī)定的不得擔任股份公司董事、監(jiān)事的情況。
經審查貴公司提供的有關文件，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在中國證券監(jiān)督管理委員會確定屬于市場禁入者的情形。
上述人員經股份公司創(chuàng)立大會選舉產生，方可正式成為股份公司的董事、監(jiān)事。
貴公司已作出承諾：對股份公司董事會、監(jiān)事會成員，將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會等有關部門關于兼職、雙重任職的規(guī)定，避免雙重任職。
綜上所述，上述董事、監(jiān)事候選人，經股份公司創(chuàng)立大會選舉后成為股份公司董事、監(jiān)事，符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會等有關部門關于董事、監(jiān)事任職條件的規(guī)定。
董事、監(jiān)事候選人名單見附件一。略
律師事務所(公章)
經辦律師：________________________
______年______月______日
第5篇 董事成員聘用協(xié)議
甲方：
住址：
聯(lián)系電話：
乙方：
住址：
聯(lián)系電話：
丙方(擔保方)：
住址：
鑒于，甲方作為股東投資的外商獨資企業(yè) 針織有限公司(以下簡稱 公司)和甲方獨資成立的 有限公司(以下簡稱 公司)因生產經營的需要，甲方欲聘請乙方在上述兩公司擔任一定職務，乙方同意任職于上述兩公司，甲乙雙方本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂本協(xié)議。
第一條擔任職務
乙方接受甲方的聘請，擔任 針織有限公司董事兼副總經理， 有限公司顧問等職務。
第二條甲方的權利和義務
1、甲方的權利
1)甲方做為 公司的股東，享有相應的股東權。
2)甲方有權監(jiān)督乙方的工作。
2、甲方的義務
1)甲方應按月支付工資報酬給乙方，月薪為人民幣_________元。
2)本協(xié)議生效后_______天內，甲方與乙方簽訂股權轉讓協(xié)議書，甲方應將 公司注冊資本金總額的_______%一次性無償轉讓給乙方，并負責協(xié)調其它股東放棄股權轉讓優(yōu)先權，保證轉讓成功;如果因法律上的或其它任何原因致使無法辦理上述_______%股權的轉讓變更手續(xù)，從得知無法辦理之日起_______日內，由丙方擔保給付乙方相當于 公司_______%注冊資本金的資金。從本協(xié)議生效之日起至辦理手續(xù)完成日止的最長時限為_______日。
第三條乙方的權利和義務
1、乙方的權利
1)乙方有權在本協(xié)議生效后，從甲方處無償獲得 公司%的股份，平等享有該部分股份的所有股東權利包括但不限于股權收益，并有權在以后的經營過程利用其每年在 公司的分紅及月薪所得續(xù)買 公司股份，乙方在 公司所占的股份比例以 公司總股份的_______%為限。
2)乙方有權在股權轉讓協(xié)議約定的受讓股份之日起滿_______年后轉讓其享有的 公司的股份，轉讓價按轉讓時乙方享有的股份的評估價計算。 公司其他股東享有優(yōu)先受讓權。
3)乙方享有 公司董事會授予的人事管理權。
4)乙方在任職期間有權按國家規(guī)定參加當?shù)氐纳鐣ｋU(包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險)，乙方因病治療的門診費至少報銷 %。
2、乙方的義務
1)乙方的工作職責包括：認真完成所任職公司董事會及總經理交辦的公司事務，主持公司日常工作;出席所任公司董事會，討論公司發(fā)展計劃，總結工作成績和須要改進的各個方面;積極聯(lián)絡所在地省、市、縣、鎮(zhèn)及政府各職能部門，以使公司一切業(yè)務能順利進行，實現(xiàn)公司預期的經營目標。
2)乙方在股權轉讓協(xié)議約定的受讓股份之日起_______年內不得轉讓所持有 公司的股份，同時也不得在該期限內辭職。
第四條協(xié)議的期限
本協(xié)議的期限為_______年，自乙方到職日起至滿_______年的對應日止。期滿后經本協(xié)議各方協(xié)商一致，可續(xù)約。
第五條協(xié)議的修改、終止和解除
1、本協(xié)議未盡事宜，協(xié)議三方可通過書面形式進行修改補充，雙方未達成書面一致意見的，原協(xié)議繼續(xù)有效。
2、如發(fā)生 公司及華爾公司被撤銷、解散、兼并、注銷等事宜，本協(xié)議終止，甲方保證遵守其及 公司對乙方所做的承諾。
3、經甲乙丙三方協(xié)商一致的，可以解除本協(xié)議。
第六條違約金
在協(xié)議的有效期限內，三方不得無故解除本協(xié)議，否則即構成違約，違約方應向對方支付違約金人民幣________元，任何一方不得以任何理由主張違約金過高進行抗辯。如果甲方違約，不影響甲方在本協(xié)議下做出的其它承諾。
第七條爭議的解決
因履行本協(xié)議而產生的任何爭議，甲乙丙三方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，同意向杭州仲裁委員會提起仲裁解決。
第八條協(xié)議生效之特別約定
本協(xié)議自甲乙丙三方簽字之時生效。同時允許乙方在協(xié)議生效后_____日內向原單位完成辭職及交接事宜。
本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方： 乙方： 丙方：
時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日
第6篇 2023董事競業(yè)禁止協(xié)議
甲方：
法定代表人：
乙方：
身份證號：
鑒于乙方作為公司的董事，知悉甲方的商業(yè)秘密，為保護雙方的合法權益，雙方根據國家有關法律法規(guī)，本著平等自愿和誠信的原則，經協(xié)商一致，達成下列條款，雙方共同遵守：
一、乙方的競業(yè)行業(yè)
1、未經甲方同意，在職期間不得自營或者為他人經營與甲方同類的行業(yè)；
2、未經股東會或者股東大會同意，不得利用職務便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務；
3、不得同時在與甲方有競爭關系的單位_____；
4、不得自辦與甲方有競爭關系的企業(yè)或者從事與甲方商業(yè)秘密有關的產品的生產。
二、_____期限
_____期限：從____年____月____日乙方就職日起至勞動合同終止。
因為_____是法定義務，所以甲方無需支付乙方經濟補償金。
三、違約責任
董事違反了法定的義務，將會受到一定的制裁。
1、請求權。公司董事如違反_____義務，公司即享有請求該董事停止其競業(yè)行為的請求權。
2、歸入權。即公司將違反_____義務之董事從事競業(yè)行為的收入視為公司的收入。
3、造成公司損失，將要承擔相應的賠償責任。支付違約金____元。
四、爭議解決
雙方之間發(fā)生了爭議，可以先協(xié)商，協(xié)商不成，提交___________委員會_____。
五、合同的生效
本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：
年月日
乙方：
第7篇 董事競業(yè)禁止協(xié)議范本最新整理版
甲方：
法定代表人：
乙方：
身份證 號：
鑒于乙方作為公司的董事，知悉甲方的 商業(yè)秘密 ，為保護雙方的合法權益，雙方根據國家有關法律 法規(guī) ，本著平等自愿和誠信的原則，經協(xié)商一致，達成下列條款，雙方共同遵守：
一、乙方的 競業(yè)行業(yè)
1、未經甲方同意，在職期間不得自營或者為他人經營與甲方同類的行業(yè)；
2、未經股東會或者股東大會同意，不得利用職務便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務；
3、不得同時在與甲方有競爭關系的單位兼職；
4、不得自辦與甲方有競爭關系的企業(yè)或者從事與甲方商業(yè)秘密有關的產品的生產。
二、競業(yè)禁止期限
競業(yè)禁止期限：從____年____月____日乙方就職日起至 勞動合同終止 。
因為競業(yè)禁止是法定義務，所以甲方無需 支付 乙方 經濟補償金 。
三、 違約責任
董事 違反 了法定的義務，將會受到一定的制裁。
1、請求權。公司董事如違反競業(yè)禁止義務，公司即享有請求該董事停止其競業(yè)行為的請求權。
2、歸入權。即公司將違反競業(yè)禁止義務之董事從事競業(yè)行為的收入視為公司的收入。
3、造成公司損失，將要承擔相應的賠償責任。支付違約金____元。
四、爭議解決
雙方之間發(fā)生了爭議，可以先協(xié)商，協(xié)商不成，提交______仲裁委員會仲裁。
五、合同的生效
本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
