第1篇 變更管理規(guī)定
1.目的
為控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對生產(chǎn)安全的有害影響,明確變更的提出、評審、認(rèn)可等控制程序和方法。
2.適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)過程中變更的管理,包括:
2.1工藝、技術(shù)變更,主要包括:
——新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更;
——工藝流程及操作條件的重大變更;
——工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
——操作規(guī)程的變更;
——工藝參數(shù)的變更;
2.2設(shè)備設(shè)施的變更,主要包括:
——設(shè)備設(shè)施的更新改造;
——安全設(shè)施的變更;
——設(shè)備材料代用變更;
——臨時的電氣設(shè)備等。
2.3安全管理的變更,主要包括:
——人員、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)變更;
——法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
——安全管理制度和操作規(guī)程的變更;
——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
2.4人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的重大變更.。
3職責(zé)
3.1工藝技術(shù)變更管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé);
3.2 設(shè)備設(shè)施變更管理由管線所負(fù)責(zé);
3.3安全管理制度變更由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé);
3.4人員組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變更由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。
4程序
4.1 變更的提出
根據(jù)3中的職責(zé),由各職能部門對各自范圍的變更進(jìn)行辨識并提出申請。
4.2變更的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
由申請部門對變更可能的風(fēng)險進(jìn)行分析并提出風(fēng)險控制措施
4.3變更的審批
由分管安全的副總經(jīng)理對申請部門提出的風(fēng)險分析和控制措施進(jìn)行審批,必要時可召集相關(guān)部門討論。
4.4變更的實(shí)施
經(jīng)審批的變更在辦理完相關(guān)審批手續(xù),涉及文件變更的辦理完文件變更手續(xù)后由職能部門實(shí)施,并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)人員,并對變更情況進(jìn)行跟蹤分析,同時做好相關(guān)人員的教育培訓(xùn)工作。
4.5變更的驗(yàn)證
變更實(shí)施后,由實(shí)施部門對變更產(chǎn)生的積極效果及風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證,如未達(dá)到預(yù)期效果,應(yīng)重新評審。
4.6變更的全過程要留有記錄并歸檔保存,記錄的管理執(zhí)行《記錄管理制度》。
5.記錄
《變更審批表》
變更審批表
變更類型
申請部門
變更原因及表更情況描述:
風(fēng)險分析及擬采取的風(fēng)險控制措施:
申請部門負(fù)責(zé)人簽字:
年 月 日
分管安全副總經(jīng)理審核意見:
簽字:
年 月 日
第2篇 房產(chǎn)集團(tuán)工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
房產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
第一章總則
第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施,確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項目的實(shí)際成本,特制定本辦法。
第二章職責(zé)
第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進(jìn)行控制,對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第六條運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下:設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設(shè)計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙,交工程管理部實(shí)施。
第八條現(xiàn)場簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運(yùn)營部,現(xiàn)場核實(shí)后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運(yùn)營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運(yùn)營部核對;運(yùn)營部進(jìn)行分類編號,并加以分析;工程管理部與運(yùn)營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補(bǔ)辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第十一條每月25日運(yùn)營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運(yùn)營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結(jié)算的辦理
第十二條工程結(jié)算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;
三、其它合同,應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明,將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門報送運(yùn)營部申請辦理結(jié)算;運(yùn)營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí),無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括:
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);
二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng));
第十七條工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運(yùn)營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結(jié)算書一式六份,分別留運(yùn)營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結(jié)算后,運(yùn)營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認(rèn)證單》
《結(jié)算申請單》
《工程聯(lián)合驗(yàn)收單》
《工程結(jié)算匯總表》
《工程結(jié)算審核紀(jì)錄》
第3篇 基建處工程設(shè)計變更洽商管理實(shí)施規(guī)定
基建處工程設(shè)計變更洽商管理實(shí)施辦法
一.工程設(shè)計變更洽商的具體經(jīng)辦人為各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理等有關(guān)單位人員的聯(lián)系,并組織實(shí)施。
二.所有設(shè)計變更必須有文字記載,禁止口頭承諾。特殊情況下,如口頭承諾,事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計變更通知單。
三.由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費(fèi)用較大增加,各專業(yè)管理負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向處領(lǐng)導(dǎo)和主管校長匯報。
四.設(shè)計變更一般經(jīng)由各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人通知設(shè)計單位,設(shè)計單位出具符合規(guī)范的變更通知單由各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位,方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。
五.現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種設(shè)計變更洽商均需通報工程例會討論研究后由各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、設(shè)計和施工單位共同簽署。每次洽商簽證費(fèi)用為5000元以內(nèi)的須報各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),費(fèi)用為5000元~3萬元的須報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),費(fèi)用為3萬元~10萬元的洽商應(yīng)報主管校長批準(zhǔn),費(fèi)用超過10萬元的洽商應(yīng)報校長批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程洽商應(yīng)及時處理,一般不得超過7天。
六.所有工程的設(shè)計變更應(yīng)分發(fā)到以下單位和人員:設(shè)計單位、施工承包單位、監(jiān)理單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人。
七.各專業(yè)工種的設(shè)計變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系,避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。
八.工程設(shè)計變更、施工洽商簽證流程圖。
第4篇 工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險帶來的危害,規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。
第四條 變更應(yīng)實(shí)施分類管理,基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。
(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。
(二)同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
(三)微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。
第二章 管理職責(zé)
第五條 公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第六條 公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第七條 各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定,并提出改進(jìn)建議。
第八條 員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn),執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。
第三章 變更范圍
第九條 本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括:
(一)生產(chǎn)能力的改變;
(二)物料的改變(包括成分比例的變化);
(三)化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
(四)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;
(五)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;
(六)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);
(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
(八)安全報警設(shè)定值的改變;
(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
(十)軟件系統(tǒng)的改變;
(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
(十二)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修;
(十三)操作規(guī)程的改變;
(十四)試驗(yàn)及測試操作;
(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變;
(十六)運(yùn)輸路線的改變;
(十七)裝置布局改變;
(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十九)設(shè)計和安裝過程的改變;
(二十)其他。
第十條 所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章 變更申請、審批
第十一條 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實(shí)施變更前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條 變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。
第十三條 變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。
公司專業(yè)部門組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批。二級單位組織的工藝設(shè)備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負(fù)責(zé)審批。
第十四條 變更申請審批內(nèi)容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內(nèi)容;
(四)健康安全環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等);
(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第十五條 變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。
第五章 變更實(shí)施
第十六條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,主管部門應(yīng)對變更過程實(shí)施跟蹤。
第十七條 變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。
第十八條 變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查,應(yīng)進(jìn)行啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。
第十九條 相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?/p>
第二十條 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。
(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
(二)變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
(三)承包商和(或)供應(yīng)商;
(四)外來人員;
(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
(六)其他相關(guān)的人員。
第二十一條 必要時,主管部門和單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更中可能的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。
第二十二條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報告等。
第六章 變更結(jié)束
第二十三條 變更實(shí)施完成后,主管部門和單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報告,并完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
(二)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
(三)試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;
(四)確認(rèn)變更結(jié)果;
(五)變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。
第七章 附則
第二十四條 本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
第5篇 油氣田公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡稱分公司)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項目實(shí)施過程中的變更管理,控制變更風(fēng)險,防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-2009)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執(zhí)行。
第二章變更范圍
第四條 變更范圍主要包括:
--生產(chǎn)能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
--設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;
--工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;
--設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報警設(shè)定值的改變;
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
--軟件系統(tǒng)的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修;
--操作規(guī)程的改變;
--試驗(yàn)及測試操作;
--設(shè)備、原材料供貨商的改變;
--運(yùn)輸路線的改變;
--裝置布局改變;
--產(chǎn)品質(zhì)量改變;
--設(shè)計和安裝過程的改變;
--其他。
第五條 工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。
第三章變更申請、審批、實(shí)施、結(jié)束
第六條 變更申請
變更申請單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實(shí)施變更前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請審批表參見附錄三,微小變更申請審批表參見附錄四。
變更申請審批內(nèi)容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
--變更內(nèi)容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告)。
--涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
--對人員培訓(xùn)和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
--強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第七條 變更審批權(quán)限
1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報分公司業(yè)務(wù)主管部門審批;其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請后,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查,并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。
5、《工藝和設(shè)備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應(yīng)納入項目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。
第八條 變更實(shí)施
1、變更申請單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對變更過程實(shí)施跟蹤。
2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時,針對變更制定培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;
--相關(guān)的直線組織管理人員;
--承包商;
--外來人員;
--供應(yīng)商;
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告等。
第九條 變更結(jié)束
1、變更實(shí)施完成后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告,并完成以下工作:
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
--規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;
--試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;
--確認(rèn)變更結(jié)果;
--變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場驗(yàn)收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。
第四章附則
第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
第6篇 油氣田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為規(guī)范西南油氣田分公司（以下簡稱分公司）生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項目實(shí)施過程中的變更管理，控制變更風(fēng)險，防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》（q/sy1237-2009）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。
第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執(zhí)行。
第二章 變更范圍
第四條 變更范圍主要包括：
--生產(chǎn)能力的改變；
--物料的改變(包括成分比例的變化)；
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變；
--設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；
--工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；
--設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；
--安全報警設(shè)定值的改變；
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；
--軟件系統(tǒng)的改變；
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；
--非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修；
--操作規(guī)程的改變；
--試驗(yàn)及測試操作；
--設(shè)備、原材料供貨商的改變；
--運(yùn)輸路線的改變；
--裝置布局改變；
--產(chǎn)品質(zhì)量改變；
--設(shè)計和安裝過程的改變；
--其他。
第五條 工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。
第三章 變更申請、審批、實(shí)施、結(jié)束
第六條 變更申請
變更申請單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。
變更申請審批內(nèi)容包括：
--變更目的；
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；
--變更內(nèi)容；
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告)。
--涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
--對人員培訓(xùn)和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
--強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。
第七條 變更審批權(quán)限
1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報分公司業(yè)務(wù)主管部門審批；其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查，并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。
5、《工藝和設(shè)備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應(yīng)納入項目技術(shù)資料歸檔保存，并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。
第八條 變更實(shí)施
1、變更申請單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對變更過程實(shí)施跟蹤。
2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的，應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定，辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時，針對變更制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：
--變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；
--變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；
--相關(guān)的直線組織管理人員；
--承包商；
--外來人員；
--供應(yīng)商；
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員；
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告等。
第九條 變更結(jié)束
1、變更實(shí)施完成后，應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；
--規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；
--試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；
--確認(rèn)變更結(jié)果；
--變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后，變更申請單位與批準(zhǔn)人（或委托人）在現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。
第四章 附則
第十條 本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
第7篇 建筑工程變更管理規(guī)定10
建筑工程變更的管理規(guī)定(十)
1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門,各相關(guān)部門會簽,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、內(nèi)容
2.1工程設(shè)計變更的定性劃分。
2.1.1凡屬下列情況之一者,應(yīng)視為工程變更,并辦理變更手續(xù)。
a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少;
b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變;
c)由于設(shè)計原因,本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變;
d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變;
e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變;
f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號)的改變;
g)市政工程、配套工程的改變;
h)由于設(shè)計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項目的變更;
i)其他設(shè)計或本公司原因造成的變更。
2.1.2凡屬下列情況,不能作為工程變更。
a)因設(shè)計不完整或差誤,按《圖紙審查會審意見書》補(bǔ)充的圖紙與說明;
b)因施工質(zhì)量造成的返工;
c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;
d)雖改變施工工藝、方法,但未改變設(shè)計。
3工程設(shè)計變更的程序與要求。
3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。
當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更,外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更,外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更,應(yīng)按以下程序辦理:
3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。
該類變更的主辦部門,當(dāng)需變更時,應(yīng)由編制申報文件,報市規(guī)劃管理部門。申報文件內(nèi)容包括:工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度,經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計資部審理并會簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請報告。
3.1.2公司將變更申請報告報原批準(zhǔn)單位呈批。
3.1.3變更獲準(zhǔn)后,本公司及時書面通知設(shè)計單位,辦理設(shè)計變更。
3.1.4形成變更圖后,公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部,變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計資部傳閱周知,由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。
4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。
a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更,內(nèi)墻分割開間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更,應(yīng)由主辦部門編制變更文件,經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部會審會簽后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
b)發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通報設(shè)計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部,由工程部組織變更實(shí)施。
5、由于設(shè)計原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部提出,報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計,同時通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部,并應(yīng)及時通知施工單位并組織實(shí)施。
6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更,不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內(nèi)的,由工程部主辦,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報計資部、材料設(shè)備室、成本部。
7、對因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù),可不辦理申報手續(xù)。
8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時,一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。
9、由于設(shè)計不合理或失誤形成的設(shè)計變更,不能支付變更設(shè)計費(fèi)。
10、所有設(shè)計變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn),口頭通知無效。
11、設(shè)計變更獲準(zhǔn)后,成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算,在工程決算時辦理追加減。計劃、統(tǒng)計人員辦理計劃調(diào)整和實(shí)際量。
12、設(shè)計變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分,妥善保管,統(tǒng)一歸檔。
第8篇 房產(chǎn)工程變更簽證結(jié)算管理規(guī)定
房產(chǎn)工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施,確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項目的實(shí)際成本,特制定本辦法。
第二章 職責(zé)
第二條 研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進(jìn)行控制,對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三條 開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第四條 銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第五條 工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第六條 運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第三章 變更簽證的辦理
第七條 工程變更分類如下:設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設(shè)計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙,交工程管理部實(shí)施。
第八條 現(xiàn)場簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運(yùn)營部,現(xiàn)場核實(shí)后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運(yùn)營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。
第九條 工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運(yùn)營部核對;運(yùn)營部進(jìn)行分類編號,并加以分析;工程管理部與運(yùn)營部分別建立臺帳。
第十條 對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補(bǔ)辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第十一條 每月25日運(yùn)營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條 工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運(yùn)營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章 工程結(jié)算的辦理
第十二條 工程結(jié)算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;
三、其它合同,應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條 結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明,將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。
第十四條 工程項目按合同約定完成后,主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門報送運(yùn)營部申請辦理結(jié)算;運(yùn)營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí),無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條 對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條 工程結(jié)算書內(nèi)容包括:
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);
二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng));
第十七條 工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運(yùn)營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章 ,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條 工程結(jié)算書一式六份,分別留運(yùn)營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條 結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。
第二十條 各項目在辦理完竣工結(jié)算后,運(yùn)營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認(rèn)證單》
《結(jié)算申請單》
《工程聯(lián)合驗(yàn)收單》
《工程結(jié)算匯總表》
《工程結(jié)算審核紀(jì)錄》
第9篇 供應(yīng)商變更管理規(guī)定辦法
供貨商管理制度
一總則
1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質(zhì)量,提高經(jīng)營者的合理化水準(zhǔn),本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權(quán)責(zé)單位:采購部負(fù)責(zé)制定,修改,廢止和起草。
品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定,修改,廢止和核準(zhǔn)。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應(yīng)該具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新,并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應(yīng)該立即通知本公司相關(guān)人員。
3供貨商在每次備貨時應(yīng)按照請購單來備貨并按照本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數(shù)好個數(shù),同時對所送貨物的品質(zhì)進(jìn)行檢查。
4每次應(yīng)在午前10:00之前送到,過時將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5送貨簽單時,應(yīng)該按照先來先簽的原則。
6供貨商應(yīng)協(xié)同驗(yàn)收人員一起做好驗(yàn)收工作。
7每次簽好單據(jù)后,應(yīng)該按照指定的場所放置后方可以離開。
8對當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時補(bǔ)貨。
9供貨商用來運(yùn)輸食品的交通工具應(yīng)該每日進(jìn)行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號,規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。
三供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進(jìn)行量化評定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
2交貨及時率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
3貨物質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
4品質(zhì)改善和及時性評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
5服務(wù)態(tài)度評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
6貨品位置擺放評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
7文件,電話回復(fù)及時性和合理性評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
8交通工具消毒評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機(jī)會。
(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗(yàn)。
(4)a,b,c等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。
懲罰方式
(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。
(2)c等,d等供應(yīng)商應(yīng)該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。
(3)c等,d等供應(yīng)商延期支付貨款。
(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。
第10篇 保護(hù)定值變更及投退管理規(guī)定
一、總則
為加強(qiáng)繼電保護(hù)裝置及安全自動裝置的運(yùn)行管理,提高繼電保護(hù)正確動作率,確保電氣設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于運(yùn)營風(fēng)電場變電站繼電保護(hù)及自動裝置定值更改、投退規(guī)定。。
三、管理規(guī)定
1在繼電保護(hù)及自動裝置上進(jìn)行檢修調(diào)整或試驗(yàn)等工作時,必須嚴(yán)格遵守電業(yè)安全作業(yè)規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。
2繼電保護(hù)及自動裝置上工作后,必須保證動作正確、靈敏、可靠,并隨主設(shè)備準(zhǔn)確可靠地投入運(yùn)行,并需填寫繼電保護(hù)及自動裝置工作記錄,經(jīng)運(yùn)行值班人員簽字確認(rèn)。
3運(yùn)行和備用中的設(shè)備,其保護(hù)及自動裝置均應(yīng)投入,禁止設(shè)備無保護(hù)運(yùn)行。保護(hù)裝置故障情況下,可申請將故障部分退出運(yùn)行(情況嚴(yán)重者,可先退出后申請),并通知檢修人員處理。
4繼電保護(hù)和自動裝置的定值(地調(diào)定值和我廠定值)記錄應(yīng)與實(shí)際相符。主要保護(hù)按規(guī)定定期進(jìn)行核對與試驗(yàn)。集控室內(nèi)應(yīng)保存一套完整、正確的繼電保護(hù)原理圖,并有完整的定值通知單。
5繼電保護(hù)裝置和自動裝置的定值變更,應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的保護(hù)定值通知單或電話命令進(jìn)行調(diào)整和更改。
6在接到保護(hù)定值單后,必須在限定日期執(zhí)行完畢,并按照要求在繼電保護(hù)及自動裝置工作記錄薄填寫記錄,經(jīng)運(yùn)行人員確認(rèn),風(fēng)電場場長批準(zhǔn)后,方能執(zhí)行。并在執(zhí)行后七天內(nèi)將“回持單”寄回相應(yīng)整定部門,運(yùn)行中不得隨便修改定值,運(yùn)行中不得作繼電器出口試驗(yàn)。
7保護(hù)裝置定值變更后,由值班運(yùn)行人員與調(diào)度員核對定值通知單號后方可將保護(hù)投入運(yùn)行,并將保護(hù)定值更改情況詳細(xì)記入運(yùn)行日志保護(hù)投退欄。
8改變繼電保護(hù)和自動裝置的接線回路,必須根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行。工作結(jié)束后檢修人員必須將設(shè)備異動報告及改動原因、內(nèi)容,詳細(xì)記錄在《保護(hù)、通訊、自動化裝置綜合臺賬》內(nèi)。
9調(diào)度管轄的繼電保護(hù)及自動裝置的投入、停用按調(diào)度值班員的命令執(zhí)行,其余保護(hù)均按值長命令執(zhí)行;保護(hù)裝置投入、退出等操作須由運(yùn)行人員負(fù)責(zé)進(jìn)行,其它人員無權(quán)操作;在保護(hù)投退工作完畢后,運(yùn)行人員必須在《保護(hù)、通訊、自動化裝置綜合臺賬》中進(jìn)行登記。保護(hù)和自動裝置投入,應(yīng)先投入交流后投直流回路,并用高內(nèi)阻電壓表(大于2000ω/v)測量保護(hù)出口壓板兩端確無電壓后方可投入保護(hù)壓板。退出順序與此相反。
10改變運(yùn)行方式需調(diào)整保護(hù)定值時,必須在調(diào)整保護(hù)定值前退出保護(hù)投退壓板,定值調(diào)整完成后確認(rèn)無誤投入保護(hù)投退壓板。
11電壓互感器二次回路拆裝后,必須進(jìn)行同期核相無誤后,方能將保護(hù)、自動裝置投入運(yùn)行。
12電流互感器二次回路拆裝后,必須核對電流回路的相位正確,方能將帶有方向性的的保護(hù)、自動裝置投入運(yùn)行。
13在運(yùn)行設(shè)備的互感器二次回路上工作或調(diào)整定值時,必須充分考慮防止電流互感器二次回路開路和電壓互感器二次回路短路、接地而引起斷流、失壓導(dǎo)致保護(hù)誤動作的安全措施。
14對于帶有交流電壓回路的保護(hù)和自動裝置,如低電壓保護(hù),當(dāng)pt故障停用或在其電壓回路上工作(包括處理pt保險熔斷)時,必須退出該保護(hù)裝置。
15繼電保護(hù)及自動裝置的投停及運(yùn)行中運(yùn)行方式的改變,除回路中引出的壓板、轉(zhuǎn)換開關(guān)或切換刀閘由運(yùn)行人員操作外,其余均由檢修人員進(jìn)行。改變一次系統(tǒng)運(yùn)行方式時,應(yīng)同時考慮繼電保護(hù)配合。
16繼電保護(hù)屏前后,必須有正確的設(shè)備名稱,繼電器、壓板均應(yīng)有正確的標(biāo)志,投停前均應(yīng)該核對設(shè)備正確無誤。
第11篇 項目工程變更簽證管理規(guī)定
項目工程變更簽證管理辦法
一、目的:
確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見通知,承建商能及時進(jìn)行修改落實(shí),反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔,且能及時反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程,保證承建商能及時進(jìn)行變更簽證單結(jié)算和支付。
二、適用范圍:
適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。
三、術(shù)語和定義:
設(shè)計通知:指有設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的,對原設(shè)計圖紙進(jìn)行的修改或補(bǔ)充,包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后),以設(shè)計變更單的形式發(fā)出,需經(jīng)設(shè)計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。
工程變更/現(xiàn)場簽證指令:是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費(fèi)用變更的指令。
工程聯(lián)系單:是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求,不涉及到費(fèi)用的變更。
四、原則:
書面原則:現(xiàn)場所有的變更和修改,均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令,如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報變更簽證和費(fèi)用。
一單一算原則:一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單,一份工程量計算書,且對應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。
時效性、多級審核原則:《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設(shè)計變更單》下發(fā)至承包商,承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(rèn)(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計通知、工程指令單復(fù)印件)報監(jiān)理單位審核,簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。
月結(jié)原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進(jìn)度款一起申報。如當(dāng)月沒有申報,可在下月工程進(jìn)度款中申報,再次超過此時效,變更簽證單不予認(rèn)可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書),份數(shù)同工程進(jìn)度款申報表一致,并加蓋公章。
獨(dú)立準(zhǔn)確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監(jiān)理工程師簽署獨(dú)立、準(zhǔn)確意見,有獨(dú)立計算式,嚴(yán)禁簽署'情況屬實(shí)'、'屬實(shí)'、'請甲方審批'等模糊意見。
標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格。
流程:
承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的合理性和必要性,提出審查意見,并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現(xiàn)場簽證報價單》,經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認(rèn)價格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實(shí)施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗(yàn)收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進(jìn)度款一起申報
第12篇 煉化企業(yè)變更過程安全環(huán)保管理規(guī)定
第一章總則
第一條為加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限責(zé)任公司(以下簡稱股份公司)煉化企業(yè)變更過程的安全環(huán)保管理,規(guī)范變更審批程序,明確變更管理職責(zé),避免在變更過程中發(fā)生安全、環(huán)保事故,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。
第二章管 理 職 責(zé)
第三條各級人事組織部門是勞動組織、人員培訓(xùn)管理過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第四條各級計劃規(guī)劃部門是資本性投資計劃過程業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第五條各級物資采購部門是物資采購業(yè)務(wù)實(shí)施過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第六條各級項目管理部門是建設(shè)項目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和項目實(shí)施等工程管理過程中變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第七條各級生產(chǎn)管理部門是生產(chǎn)工藝、操作及應(yīng)急預(yù)案等生產(chǎn)過程相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第八條各級設(shè)備管理部門是設(shè)備運(yùn)行、檢維修過程等相關(guān)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第九條各級安全環(huán)保部門是安全環(huán)保設(shè)施、事故應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)保證基金安排的隱患治理項目等相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第十條各級消防部門是消防設(shè)施、消防滅火預(yù)案、應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口單位,對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第三章安全環(huán)保管理要求
第十一條各項業(yè)務(wù)的變更按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,業(yè)務(wù)歸口部門對所管業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。
第十二條各項業(yè)務(wù)的變更按照《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》(sy/t6276-1997)中“變更管理”的要求,形成變更文件,經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行,未經(jīng)審批同意不能實(shí)施變更。
第十三條業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)的變更內(nèi)容,組織進(jìn)行安全和環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價,制定完善的風(fēng)險削減措施,確保變更過程中安全環(huán)保受控。
第十四條業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)各自的職責(zé)劃分,負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)變更的內(nèi)容告知相關(guān)部門和人員,并組織對變更涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育,并考試合格。
第十五條在各項業(yè)務(wù)變更執(zhí)行過程中,應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn),杜絕違章行為和違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象的發(fā)生。
第四章附則
第十六條本規(guī)定所稱變更是指在日常管理措施實(shí)施過程中與原計劃的現(xiàn)狀發(fā)生的變化,主要包括設(shè)計變更、設(shè)備變更、工藝變更、方案變更、人員變更等。
第十七條各單位和各管理部門對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更過程的安全環(huán)保管理應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則。
第十八條本規(guī)定由股份公司煉油與銷售分公司、化工與銷售分公司負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
第13篇 固定資產(chǎn)變更管理規(guī)定
金帝集團(tuán)有限公司
密級
聊城金帝集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GEN-1220-2012
固定資產(chǎn)變更管理規(guī)定
2012-12－20發(fā)布2010-12-20實(shí)施
聊城金帝集團(tuán)
發(fā)布
GEN-1220-2012
前言
本標(biāo)準(zhǔn)為聊城金帝集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，為首次發(fā)布。
本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)集團(tuán)管理要求，特制訂本集團(tuán)《固定資產(chǎn)變更管理規(guī)定》。
本標(biāo)準(zhǔn)由聊城金帝集團(tuán)設(shè)備部提出。
本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：聊城金帝集團(tuán)生產(chǎn)中心設(shè)備部。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：
固定資產(chǎn)管理規(guī)定
目的和范圍
1.1為了規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作，落實(shí)管理責(zé)任制，保證固定資產(chǎn)的完整性、完好性，特制定本規(guī)定。
1.2本規(guī)定適用于公司建筑物、運(yùn)輸工具、機(jī)械、機(jī)器、工器具等固定資產(chǎn)的管理。
定義
2.1固定資產(chǎn)：能夠獨(dú)立完成一項工藝過程或單獨(dú)具有某項作業(yè)功能，而無需附屬于其它設(shè)備及設(shè)施，且價值在兩千元以上，使用年限在一年以上的建筑物、運(yùn)輸工具、機(jī)械、機(jī)器、工器具等，滿足以上要求的都為固定資產(chǎn)。
2.2閑置資產(chǎn)：因生產(chǎn)或技術(shù)原因，連續(xù)停用一年以上，并辦理閑置手續(xù)獲得批準(zhǔn)的資產(chǎn)。
2.3內(nèi)部調(diào)撥：指固定資產(chǎn)在公司內(nèi)不同的車間、使用地點(diǎn)之間的變化。
2.4外部調(diào)撥：指公司固定資產(chǎn)向集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司的移動。
2.5不良資產(chǎn)：閑置一年以上，或符合報廢條件的資產(chǎn)。
管理職責(zé)
3.1設(shè)備部
3.1.1負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用與管理，保證資產(chǎn)的完整性、完好性；
3.1.2制定固定資產(chǎn)的管理制度；
3.1.3負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的接收、登記，建立固定資產(chǎn)臺帳；
3.1.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的季度清查；
3.1.5負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的異動、報廢清理等相關(guān)手續(xù)；
3.1.6協(xié)同財務(wù)中心門對清查后的固定資產(chǎn)臺帳進(jìn)行調(diào)整；
3.2財務(wù)中心
3.2.1作為公司固定資產(chǎn)的監(jiān)管部門，對公司固定資產(chǎn)的完整性負(fù)責(zé)；
3.2.2負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的財務(wù)核算、登帳，每年與資產(chǎn)管理部門核對帳目；
3.2.3負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)帳的帳務(wù)處理；
3.2.4會同設(shè)備部組織固定資產(chǎn)清查。
3.2.5組織固定資產(chǎn)年度清查，對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況會同設(shè)備部向公司管理層提出報告；
3.3使用部門
3.3.1對所屬固定資產(chǎn)的完整性、完好性負(fù)責(zé)；
3.3.2負(fù)責(zé)所屬固定資產(chǎn)的使用、日常管理和維護(hù)（其中企管中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、電腦、電話類；總經(jīng)辦負(fù)責(zé)小型車輛類資產(chǎn)），保證固定資產(chǎn)的正常使用和運(yùn)行。
3.3.3建立健全固定資產(chǎn)的管理規(guī)定和崗位責(zé)任制；
3.3.4建立固定資產(chǎn)臺帳，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的掛牌；
3.3.4資產(chǎn)發(fā)生異動及時以書面形式報告資產(chǎn)管理部門，并配合資產(chǎn)管理部門辦理固定資產(chǎn)的異動、報廢清理等相關(guān)手續(xù)；
3.3.5對需集中存放的閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)使用部門列出清單報企管中心備案；
3.3.6做好所屬資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)工作，并對報廢未處理的資產(chǎn)妥善保管；
3.3.7負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)季度清查，并做出資產(chǎn)清查報告提交設(shè)備部；
3.3.8參加固定資產(chǎn)年度清查工作。
3.4企管中心
3.4.1負(fù)責(zé)接收集中存放的閑置資產(chǎn)，并做好閑置資產(chǎn)臺帳；
3.4.2負(fù)責(zé)對集中存放閑置資產(chǎn)的管理，并以書面報表反饋信息給設(shè)備部。
工作要求
固定資產(chǎn)的管理分為在用、新增、閑置、異動、報廢、清查和檔案資料管理。
4.1在用固定資產(chǎn)的管理
4.1.1設(shè)備部與企管中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查資產(chǎn)使用部門對資產(chǎn)的使用與管理；
4.1.2各使用單位及責(zé)任部門對在用的固定資產(chǎn)按《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定》進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)；
4.1.3建立資產(chǎn)三級臺帳（集團(tuán)、分公司、車間），資產(chǎn)使用部門做好資產(chǎn)標(biāo)識工作；
4.1.4各使用單位每季度對所屬管理范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，形成清查報告提交設(shè)備部，由設(shè)備部、企管中心、財務(wù)中心對清查結(jié)果進(jìn)行抽查；
4.2新增固定資產(chǎn)的管理
4.2.1新增固定資產(chǎn)按《資本性支出管理規(guī)定》進(jìn)行實(shí)施購置；
4.2.2固定資產(chǎn)購置新增后，由資產(chǎn)移交部門（采購部）填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收移交單》一式三份，設(shè)備部、財務(wù)中心、資產(chǎn)使用部門共同簽字確認(rèn)后，正式列為固定資產(chǎn)，三級臺帳部門分別進(jìn)行登記建帳。
4.2.3對列入固定資產(chǎn)管理的資產(chǎn)，資產(chǎn)使用部門應(yīng)妥善保管，正確使用，精心維護(hù)。
4.3固定資產(chǎn)的調(diào)撥管理
4.3.1固定資產(chǎn)的調(diào)撥可分為內(nèi)部調(diào)撥和外部調(diào)撥兩種形式。
4.3.2固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。
4.3.2.1由于生產(chǎn)需要固定資產(chǎn)在公司內(nèi)遷移時，由提出部門填寫《固定資產(chǎn)遷移申請單》，分別由移出部門、移入部門簽署意見，財務(wù)中心經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理確認(rèn)、報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可遷移。
4.3.2.2批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)遷移申請單》一式四份，移出部門、移入部門、設(shè)備部、財務(wù)中心作為調(diào)帳憑證。
4.3.3固定資產(chǎn)外部調(diào)撥，調(diào)入單位填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，經(jīng)調(diào)入部門、調(diào)出部門確認(rèn)，設(shè)備部、財務(wù)中心經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可調(diào)撥。
4.4閑置固定資產(chǎn)的管理
4.4.1閑置固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門提出申請，設(shè)備部組織相關(guān)部門論證，并填寫《設(shè)備閑置（封存）申請單》，報送財務(wù)總監(jiān)、主管副總經(jīng)理、、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.3閑置資產(chǎn)可分為原地存放、異地封存兩種形式。
4.4.4.1閑置資產(chǎn)原地存放時，將資產(chǎn)清單以防水密封的形式、牢靠地放置在封存包裝內(nèi)，一份留設(shè)備部存檔，另一份送財務(wù)中心作為資產(chǎn)調(diào)整憑證；
4.4.4.2閑置資產(chǎn)異地封存時，以木箱或其它材料進(jìn)行穩(wěn)妥的包裝并把資產(chǎn)清單放置在封存包裝內(nèi)，指定地點(diǎn)存放；
4.4.5閑置資產(chǎn)封存時，應(yīng)采取防塵、防銹蝕、防潮措施進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；
4.4.6原地存放的閑置資產(chǎn)由原所屬部門負(fù)責(zé)看護(hù)，異地封存的閑置資產(chǎn)由企管中心負(fù)責(zé)看護(hù)；
4.4.7閑置資產(chǎn)需要啟用時，需用部門持原《申報閑置報告單》申報啟用理由，經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理簽署意見，報財務(wù)總監(jiān)，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.5固定資產(chǎn)的報廢
4.5.1報廢的依據(jù)
4.5.1.1設(shè)備類報廢
a)使用壽命到期，折舊費(fèi)已提完，無再使用價值和修復(fù)價值的設(shè)備。
b)狀況惡劣，損傷嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用超過設(shè)備原值60％的設(shè)備。
c)技術(shù)特性陳舊落后，結(jié)構(gòu)先天不足，經(jīng)一般性技術(shù)改造仍不能滿足生產(chǎn)工藝要求的設(shè)備。
d)因產(chǎn)品換型、工藝變更淘汰，不宜改造利用的設(shè)備。
e)政府或上級主管部門規(guī)定限制使用或禁止使用的機(jī)電產(chǎn)品。
f)因影響環(huán)保安全，繼續(xù)使用將會污染環(huán)境，引發(fā)人身安全事故與危害健康，繼續(xù)修復(fù)改造不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備。
4.5.1.2房屋及建筑物報廢
a)超過規(guī)定使用年限、長期廢置不用、存在安全隱患，或其它原因且無使用價值的房屋及建筑物。
b)因擴(kuò)建或改造工程需要拆除的房屋及建筑物。
c)由于政府部門規(guī)劃或要求需要拆除的房屋及建筑物。
4.5.2符合以上報廢條件，由資產(chǎn)使用部門提出書面申請報告，設(shè)備部組織生產(chǎn)、技術(shù)等相關(guān)部門進(jìn)行論證，并提交論證結(jié)論；涉及國家相關(guān)規(guī)定的，按國家規(guī)定執(zhí)行。
4.5.3依據(jù)論證結(jié)論，設(shè)備部填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，由設(shè)備部經(jīng)理簽署意見，報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.5.4財務(wù)中心、設(shè)備部、資產(chǎn)申請部門依據(jù)批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)報廢審批表》核減固定資產(chǎn)。
4.6固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)
4.6.1每年定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
4.6.2采取財務(wù)中心組織、使用部門、設(shè)備部同時實(shí)地盤點(diǎn)、逐項核實(shí)的方法。
4.6.3盤點(diǎn)人員做好各項盤點(diǎn)記錄，認(rèn)真核對每項資產(chǎn)，準(zhǔn)確、詳細(xì)的填寫盤點(diǎn)表，將清查中產(chǎn)生疑議的資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，由財務(wù)中心經(jīng)理會同相關(guān)部門經(jīng)理到現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
4.6.4固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧處理
4.6.4.1由各盤點(diǎn)小組出具盤點(diǎn)結(jié)果交財務(wù)中心匯總，由財務(wù)中心提交《固定資產(chǎn)盤盈報告表》、《固定資產(chǎn)盤虧報告表》報告，報財務(wù)總監(jiān)、主管副總經(jīng)理批示、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.6.4.2財務(wù)中心、設(shè)備部及固定資產(chǎn)盤盈、盤虧所在部門依據(jù)確認(rèn)批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)盤盈報告表》、《固定資產(chǎn)盤虧報告表》，財務(wù)中心進(jìn)行帳務(wù)處理，設(shè)備部、資產(chǎn)使用部門進(jìn)行資產(chǎn)臺帳調(diào)整。
4.6.5不良資產(chǎn)的處理
根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，財務(wù)中心門會同設(shè)備部提交不良資產(chǎn)專題報告。
4.7固定資產(chǎn)的檔案資料管理
4.7.1資產(chǎn)移交部門向設(shè)備部提供資產(chǎn)轉(zhuǎn)固清單、資產(chǎn)項目明細(xì)帳。
4.7.2資產(chǎn)移交部門負(fù)責(zé)每一項目技術(shù)資料、圖紙的完整性，并交檔案室存檔，
考核
如違反上述規(guī)定，由企管中心根據(jù)具體情況做出處罰決定！
相關(guān)記錄
《固定資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥單》
《固定資產(chǎn)遷移申請單》
《設(shè)備封存（啟用）申請表》
《固定資產(chǎn)報廢申請單》
《固定資產(chǎn)報廢申請表》《固定資產(chǎn)臺帳》
相關(guān)文件
《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定》
《資本性支出管理規(guī)定》
第14篇 下屬公司的注冊變更注銷管理規(guī)定
下屬公司的注冊、變更、注銷管理規(guī)定
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)所屬企業(yè)的注冊、變更和注銷管理,明確有關(guān)及手續(xù)辦理程序,依照國家法律、法規(guī),根據(jù)集團(tuán)化管理格式,特制定本規(guī)定。
第二條各所屬企業(yè)原則上不再設(shè)立任何分支機(jī)構(gòu),特殊需要設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的,應(yīng)向總公司計劃部提出申請,由總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可設(shè)立。
第二章公司的注冊
第三條申請注冊新公司,須向總公司計劃部提出書面申請,內(nèi)容包括:項目概況、成立公司的必要性、注冊資金、地址、人員、合作方名稱及情況等,并說明需在哪一級工商行政管理局注冊。如在境外設(shè)立公司須另提供可行性報告,內(nèi)容包括:所在國家或地區(qū)的有關(guān)政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制、公司章程、效益預(yù)測汐卜匯回收計劃等,總公司計劃部在取得上述資料后,提出初步審核意見并匯同財務(wù)本部、人事本部、投資管理部審核后,上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第四條經(jīng)批準(zhǔn)成立新公司后,新公司的擬定法定代表人須向總公司計劃部提交報告,內(nèi)容主要包括:與總公司的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,經(jīng)營方向及經(jīng)營設(shè)想,當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營投資政策及允許的經(jīng)營范圍等?？偣居媱澆繉蟾鎸徍撕?會同人事本部、財務(wù)本部制訂出總公司與擬成立公司的'責(zé)任書',明確總公司與擬成立公司的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批并經(jīng)雙方代表人簽字確認(rèn)后,總公司計劃部方予辦理注冊手續(xù)。
第五條需要在國家工商局注冊的,總公司計劃部在申領(lǐng)單位將各項所需材料交齊后負(fù)責(zé)到國家工商局辦理注冊手續(xù)。
第六條需要在地方工商局注冊的,總公司計劃部協(xié)助出具所需的總公司有關(guān)資料,交由申辦單位自行辦理注冊手續(xù),辦理完畢后將營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)材料復(fù)印件報送總公司計劃部備案。
第七條在境外設(shè)立公司的,總公司計劃部協(xié)助出具總公司的有關(guān)資料及辦理有關(guān)審批手續(xù),由申辦單位負(fù)責(zé)在所在國家或地區(qū)辦理注冊手續(xù)。辦理完畢后須將營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)材料復(fù)印件報送總公司計劃部備案。
第三章公司的變更
第八條各所屬企業(yè)如確因業(yè)務(wù)需要,變更企業(yè)名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍、地址及注冊資金等,須向總公司計劃部提交書面申請,注明需變更的項目、內(nèi)容、變更原因等?？偣居媱澆繉徍瞬⑻岢龀醪揭庖姾髨罂偣绢I(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)批復(fù)同意后,由申請單位自行辦理變更手續(xù)并將變更后的有關(guān)材料的復(fù)印件報送總公司計劃部備案。
第四章公司的注銷
第九條總公司有計劃地對所屬企業(yè)進(jìn)行整頓、改造或注銷,對于經(jīng)營管理不善、出現(xiàn)重大失誤并造成重大經(jīng)濟(jì)損失的公司或因業(yè)務(wù)調(diào)整等方面的原因需對所屬企業(yè)進(jìn)行整頓改組或注銷的,總公司計劃部會同人事本部、財務(wù)本部向總公司領(lǐng)導(dǎo)提出整頓(包括合并、改組或注銷)建議,經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十條擬被注銷的公司的總經(jīng)理(法定代表人),須將公司人員及工作情況、財務(wù)狀況、債權(quán)債務(wù)情況等書面報告總公司計劃部。總公司計劃部根據(jù)報告及所了解的實(shí)際情況,提出有關(guān)建議,上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十一條對總公司領(lǐng)導(dǎo)決定注銷的公司,由投資管理部進(jìn)行財務(wù)審計和債權(quán)債務(wù)清算后,出具財務(wù)審計清算報告交總公司計劃部,并由人事本部做出有關(guān)人事任免等決定之后,總公司計劃部根據(jù)實(shí)際情況采取適當(dāng)形式辦理注銷手續(xù)。
第五章 附則
第十二條本規(guī)定由總公司綜合計劃部負(fù)責(zé)解釋。
