公司制度合同（16份范本）

第1篇 裝飾公司管理規(guī)章制度

為規(guī)范公司和員工的行為,維護公司和員工雙方的合法權益,根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本規(guī)章制度。

總則

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工,包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權利,同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

3、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務,同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規(guī)章制度權等權利。

分則

第一章、會議制度

一、經(jīng)理辦公會議

每半月召開一次,由總經(jīng)理主持,管理層次人員參加,必要時請有關負責人列席。

會議主要內(nèi)容:

1、學習和貫徹政府有關建設工作政策;

2、討論年(季)度工作計劃和總結(jié);

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。

二、工作會議

每周召開一次,由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內(nèi)容:

1、各部室負責人匯報工作的執(zhí)行和完成情況;

2、傳達上級有關的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定;

3、聽取各種加強管理和改進工作的會議;

4、討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

三、職工大會

每半年召開一次,由總經(jīng)理主持,全體職工參加,也可有外聘人員參加。會議主要內(nèi)容:

1、職工報告生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況;

2、年(季)度的工作計劃、行政總結(jié)以及表彰先進等。

四、業(yè)務會議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務職責,根據(jù)待討論的具體事項,不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負責人分別召開,要求對某事項達到同一認識、協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。

各種會議的召開,務須做到事前有準備、事后有記錄,凡總經(jīng)理召開和主持的會議,其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。

第二章、人事管理制度

一、職工的使用、考核與晉升

公司對所屬人員的調(diào)配使用按照學用一致和用其所長的原則,根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇,擇優(yōu)聘用。

二、職工的考核

1、考核標準、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵,考核職工以德才兼?zhèn)錇闃藴?以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù),堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。

2、考核時間

年度考核每年一次,隨年度工作總結(jié)一起進行。

3、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績四個方面,重點考核工作實績。

(1)德:主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn);

(2)能:主要考核業(yè)務技術水平,管理能力的運用發(fā)揮,業(yè)務技術提高,知識更新情況;

(3)勤:主要考核工作態(tài)度,勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀律情況;

(4)績:主要考核履行職責情況。

4、考核組織

在年度考核時,設立非常設性的考核委員會或考核小組,負責公司年度考核工作。

5、考核方法

實行領導與群眾相結(jié)合,平時與定期相結(jié)合,定性與定量相結(jié)合的方法。

第三章、檔案管理制度

一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財產(chǎn),由綜合部負責統(tǒng)一管理和保管。

三、所有資料要有專人負責管理,檔案的管理人員,要做好以下工作:

1、按檔案類別,制定各類的編號規(guī)定;

2、嚴格檔案材料的接收手續(xù),仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;

4、檔案材料的檢查工具,制定借閱辦法,重視機密文件,要經(jīng)領導批準后,方可借出;

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計;

6、定期清點檔案,經(jīng)組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全,禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料,在完成該項目活動后由專職人員于半月內(nèi)整理歸檔;

2、工程項目工作類的管理和技術性材料,在完成項目合同任務,后項目工作組一個月內(nèi)整理歸檔。

六、保守機密,防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協(xié)助。

第四章、工程部管理制度

一、工程部由主任負責全面工作,對上做好經(jīng)理安排的所有工作項目,對下做好人員的協(xié)調(diào)工作,調(diào)動各方積極性,充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴格執(zhí)行國家和省工程建設工作政策、法規(guī)、維護國家利益。認真執(zhí)行國家和省頒布的設計、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標準,建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團結(jié)協(xié)作,、密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇,以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。

五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。

六、努力學習工作業(yè)務,按時參加每周一次的工作業(yè)務學習,不斷提高工作業(yè)務水平。

七、認真執(zhí)行工作服務協(xié)議,不得從事授權范圍外的工作。

第五章、財務管理制度

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉。

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

七、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

八、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第六章、合同管理制度

一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

十一、處理合同的原則

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準;

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛;

3、因?qū)Ψ截熑我鹋录m紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決;

第七章、安全管理制度

1、組織安全生產(chǎn)領導小組的活動,定期不定期的開展遵紀守法教育,不斷增強職工的安全生產(chǎn)意識,并經(jīng)常對工地安全員進行灌輸實施,現(xiàn)場的安全指揮知識;

2、負責制定好安全生產(chǎn)管理制度,操作規(guī)章制度及各項安全制度,并監(jiān)督實施;

3、領導編制安全技術改造計劃,合理安排安全技改經(jīng)費,并認真組織實施,保證安全技改經(jīng)費的及時落實;

4、組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動,強化“班組安全建設”工作;

5、加強對施工現(xiàn)場的消防設施的檢查管理,及交通復雜的施工現(xiàn)場管理;

6、安全員上崗必須經(jīng)上級主管部門嚴格培訓考核,做到持證上崗;

7、牢固樹立安全第一的思想,搞好安全、文明試生產(chǎn),堅持交接班時必須交清安全情況;

8、遵守勞動制度,認真執(zhí)行安全員工作制度,制止他人違章操作;

9、按時檢查,發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決,不能解決的立即上報領導,以防事故發(fā)生。

第八章、質(zhì)量檢查辦法

1、全面貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī);

2、使質(zhì)量檢查工作明確職責,嚴格制度,防御為主,充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的積極作用;

3、根據(jù)國家規(guī)定的技術標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設計要求,在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面的檢查和監(jiān)督;

4、及時掌握質(zhì)量信息,分析質(zhì)量動態(tài);

5、建立樣板制。各工藝按設計要求、規(guī)范要求、質(zhì)量標準,做樣板。以樣板引路,施工中如達不到樣板的質(zhì)量,視為不合格產(chǎn)品,要進行返工處理;

6、建立三檢辦法。各分包單位、外包隊、施工班組在施工中要按照施工驗收規(guī)范進行工序自檢,并認真填寫檢查記錄,凡無“三檢”記錄,上交不及時或不上交的均按該項目未完成論;

7、建立工序交接檢制。各工序在自檢的基礎上,工序之間進行交接檢查,并辦理交接手續(xù)。上道工序如達不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù),下道工序有權拒絕接收,并不進行下道工序的施工,耽誤的工期和時間由上道工序承擔;

8、施工中需要辦理隱蔽、預檢手續(xù)的項目必須辦理隱蔽、預檢手續(xù),不辦理手續(xù),下道工序不得施工。

第2篇 勞務公司規(guī)章制度

為規(guī)范公司各項管理，明確各崗位職責，使各項目、各部門在管理過程中有章可循，形成一個責任明晰、獎懲分明、運行有序的管理體系，特擬定本規(guī)章制度，供大家遵守執(zhí)行。

第一節(jié)、總則

第一條、為了使員工對本公司簡況、工作要求、獎懲辦法等規(guī)定的了解，在工作中能認真執(zhí)行，以維護生產(chǎn)經(jīng)營、工作、生活的正常秩序，保障員工的合法權益，特制訂本制度。

第二條、制訂本制度的指導思想：以生產(chǎn)經(jīng)營為中心，堅持把加強思想政治工作與必要的行政手段、經(jīng)濟手段結(jié)合起來，培養(yǎng)和造就一支有理想、有道德、有素質(zhì)、有紀律的員工隊伍，充分發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性，保證企業(yè)和員工奮斗目標的實現(xiàn)。

第三條、本制度適用于本公司全體員工。

第四條、本制度可根據(jù)公司各階段實際情況作修改、調(diào)整。

第五條、凡進入本公司人員均應認真學習、自覺遵守。

第二節(jié)、員工的權利和義務

第一條、員工必須樹立集體主義精神，關心和維護國家和企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地完成各項工作任務。

第二條、員工必須遵守本公司制訂的各項規(guī)章制度，對規(guī)章制度有不同意見的，可以在執(zhí)行制度的前提下，向有關部門直至公司總經(jīng)理提出。

第三條、員工對公司管理人員的工作有進行批評和建議的權利，對管理人員的違法違章和失職行為有申訴、檢舉的權利。

第三節(jié)、勞動合同

第一條、公司實行勞動合同制度，凡公司員工均應簽訂書面勞動合同。

第二條、勞動合同由公司法定代表人或法定委托代表人與員工本人簽訂，員工應仔細閱讀并了解勞動合同文件內(nèi)容，同意后方可簽字。勞動合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

第三條、員工入職前必須對員工家庭住址、通訊方式、健康情況等進行登記，并出具身份證原件、外來人員務工等證明，并保留員工身份證復印件以備入檔；員工有病史或不適于高空作業(yè)、重體力活作業(yè)、特殊工種作業(yè)的，員工必須說明，員工不得謊報或隱瞞個人情況。

第四條、新員工招聘，按招聘崗位的基本要求，堅持全面考核，擇優(yōu)錄取，并執(zhí)行1至3個月的試用期。試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的，公司有權即時辭退。

第五條、勞動合同期滿，如企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，且經(jīng)員工本人同意，可以續(xù)簽勞動合同。

第四節(jié)、紀律

第一條、員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準無故曠工、遲到、早退、工作時間不準擅自離崗和做與工作無關的事。

第二條、員工應無條件服從工作分配和調(diào)動。

第三條、員工必須高度集中精力，認真負責地進行工作，做到當日工作當日畢。

第四條、員工應自覺遵守安全文明施工的各項規(guī)定生產(chǎn)，保持施工環(huán)境整潔有序，維護企業(yè)良好形象。

第五條、員工應忠誠企業(yè)，嚴禁無中生有、謠言惑眾、搬弄是非。

第六條、同事間團結(jié)友善、互尊互重，發(fā)生矛盾找工地負責人協(xié)助解決；嚴禁相互謾罵、打架斗毆。

第五節(jié)、考勤和請假制度

第一條、上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由公司作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。

第二條、考勤由各班組長統(tǒng)一負責，員工必需當日和班組長核對好工日，每月做一次總核對，并簽字認可。

第三條、員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，經(jīng)所在班組負責人審核批準（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)）后方可離崗。

第四條、員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報告，經(jīng)公司辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報請公司總經(jīng)理同意簽字后，方可按工傷有關規(guī)定處理。

第五條、凡未按以上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者或中途離崗者，一概以曠工論處。

第六節(jié)、工資福利

第一條、公司實行最低工資保障制度，最低工資的具體標準，按所在地政府勞動部門規(guī)定執(zhí)行。

第二條、員工工資由公司管理人員按員工職務、職稱、勞動技能、工作態(tài)度、貢獻大小綜合評定。

第三條、公司免費為員工提供宿舍。

第七節(jié)、安全質(zhì)量

第一條、企業(yè)安全生產(chǎn)工作由公司總經(jīng)理全面負責，對出現(xiàn)重大事故的班組，應根據(jù)情節(jié)和損失程度，嚴格追究直接責任人和有關領導的責任，并予以必要的經(jīng)濟處罰及相應的處分。

第二條、員工在工作過程中，必須嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，時刻牢記“安全至上”的原則，堅持預防為主的方針。認真聽取公司的安全教育和班前講話和安全技術交底，愛護并正確使用勞動防護用品和安全滅火設施，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

第三條、特種工種作業(yè)必須經(jīng)職業(yè)部門考核，取得相應合格證書，并經(jīng)所在班組負責人同意后方可上崗。

第四條、嚴禁帶病作業(yè)、酒后作業(yè)、超負荷作業(yè)。

第五條、牢固樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，以國家規(guī)范和標準為施工準繩，堅持文明施工，精心施工，并在施工中服從甲方管理人員的質(zhì)量要求、技術指導和工作安排。不得頂撞、謾罵甲方管理人員，如有爭議，可找公司領導協(xié)調(diào)解決。

第六條、嚴格把好質(zhì)檢關，前道工序未達到施工標準的，堅決不充許進入下道工序的施工。對發(fā)生質(zhì)量事故的，一定要查明事故原因，并即時制訂整改措施。

第八節(jié)、衛(wèi)生守則

第一條、不亂倒飯菜、不亂扔雜物、不隨處大小便。

第二條、保持宿舍清潔有序，被子床單疊放整齊。

第九節(jié)、獎懲制度

第一條、本公司對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和經(jīng)濟處罰相結(jié)合的原則。

第二條、對以下員工，給予一次性獎勵：

1、維護本公司利益，使公司免遭經(jīng)濟或財產(chǎn)損失的，經(jīng)公司核實確有其事，予以一次性獎勵。

2、提出并實施重大管理革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎勵。

3、完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高生產(chǎn)效率或者服務質(zhì)量方面，做出顯著成績的，予以一次性獎勵。

4、對公司管理人員不稱職行業(yè)進行舉報，經(jīng)公司核實屬實，予以一次性獎勵。

5、見義勇為，對國家、社會做出貢獻的，予以一次性獎勵。

6、其它應當給予獎勵的；一次性獎勵分為記功，授予“先進個人稱號”等，在給予上述獎勵時，同時發(fā)給一次性獎金，獎金最低不少于50元，最高無限額。

第三條、對有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處罰及相應的處分。經(jīng)濟處罰分為罰款，賠償經(jīng)濟損失。處分分為警告、記過、開除。對于員工的經(jīng)濟處罰及相關處分，必須在弄清事實、證據(jù)確鑿的基礎上，嚴格按規(guī)定程序辦理。

第四條、對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰。

1、對犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元：

（1）早退或中途逗留在半小時之內(nèi)的。

（2）不戴安全帽、穿拖鞋、特種工作業(yè)不配戴防護用品的。

（3）工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嬉鬧、閑談的。

（4）在工地上吸煙的。

（5）在生活區(qū)亂倒飯菜、亂扔雜物、隨處大小便的。

2、對犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元：

（1）當月上班遲到，早退累計已達到三次，第三次及其以上的。

（2）非電工人員，亂拉、亂開用電設備的。

（3）非本設備操作人員，擅自動用該設備的。

（4）非信號工作業(yè)人員，擅自動用信號標識指揮作業(yè)的。

3、對犯有以下過失行為的員工，處予500-2000元的罰款：

（1）隨意挪用、損壞設備或安全器材的。

（2）頂撞、謾罵管理人員的。

（3）在禁煙、禁火區(qū)未經(jīng)主管領導同意，擅自明火的。

（4）因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊500元以下的。

（5）發(fā)生質(zhì)量事故，造成原材料浪費或其他經(jīng)濟損失在500元以下的，

第五條、對以下嚴重違反勞動紀律的員工，可酌情給予警告、記過、開除的處分，對情節(jié)特別嚴重的，送交公安、司法機關處理。

1、有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的。

2、損害企業(yè)形象，給社會、給公司及他人造成不良影響或損害的。

3、擅自挪用本公司資金和財產(chǎn)的。

4、玩忽職守，造成事故，使本公司財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴重損失的。

5、無故曠工，經(jīng)教育不改的。

6、經(jīng)常違反公司規(guī)章制度，屢教不改的。

7、有意損害公共財物的。

8、觸犯國家刑事法律的。

9、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會秩序的。

10、工作不負責任，損壞設備工具、浪費原材料、能源，造成嚴重經(jīng)濟損失的。

11、泄露或出賣商務機密，使本公司經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的。

第十節(jié)、附則

第一條、本制度解釋權屬本勞務公司。

第3篇 工程公司規(guī)章制度范本專業(yè)版

管理大綱

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律，法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立'一盤棋'思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術，管理，經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新，作風硬，業(yè)務強，技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行'崗薪制'的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰，獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部，項目技術部，投資發(fā)展部，會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請，銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到，早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資，效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資，效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資，效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資，效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資，效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條，第六條，第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假，婚假，產(chǎn)育假，結(jié)育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條，第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條，第六條，第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底，合作條件，貿(mào)易條件；

5、重要的合同，客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況，銀行賬戶；

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件，資料，應標明'秘密'字樣，由專人負責印制，收發(fā)，傳遞，保管，非經(jīng)批準，不準復印，摘抄秘密文件，資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚，獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究，部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長，各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任，辦公室主任，市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)，會議中心，售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

三、根據(jù)實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負責安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線，電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換；

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

3、會議中心，配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感，經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实?，一律追究責任；情?jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料，大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低，保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料，設備，應根據(jù)需要數(shù)量，規(guī)格，使用時間等作出采購計劃，周密部署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地，品牌，等級，數(shù)量，價格，型號，供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料，設備進場后及時辦理驗收，入庫手續(xù)。對不合格的材料，設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料，設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料，設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入賬。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

第4篇 公司管理獎懲制度

公司銷售人員獎懲制度

第一條總則：為嚴明紀律，獎懲分明，調(diào)動員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟效率；本著公平競爭，公正管理的原則，進一步貫徹公司各項規(guī)章制度、強化工作流程、明確崗位職責，公司根據(jù)各部門之間協(xié)作事項與工作流程，特制定本獎懲制度。

第二條：公司獎懲制度本著“獎懲結(jié)合，有功必獎，有過必罰”的原則，與員工崗位職責掛鉤，與公司經(jīng)濟效益相結(jié)合。

第三條：適用范圍：本獎懲制度，貫穿于公司的各項規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并相互進行監(jiān)督。

第四條：獎勵或處罰方式：

1、處罰方式：現(xiàn)金處罰(從當月工資中扣除并通報)。

2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據(jù)各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發(fā)放。

第五條員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或部門提名；

2、辦公室、本部門審核；

3、總經(jīng)理辦公會議會審；

4、總經(jīng)理批準；

第六條處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰：

1、通報批評；

2、經(jīng)濟處罰；

3、降級；

4、辭退。

第七條有下列表現(xiàn)的員工應給予獎勵

1、完成本部工作計劃指標，創(chuàng)造較大經(jīng)濟效益；

2、向公司提出合理化建設，被公司采納，并取得一定效益的；

3、節(jié)假日經(jīng)常加班，并取得顯著效果者。

4、維護財經(jīng)紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者；

5、工作認真、責任心強、工作績效突出者。

6、堵住公司的經(jīng)濟漏洞，并為公司挽回經(jīng)濟損失者。

7、其他對公司做出貢獻者，總經(jīng)理認為應當給予獎勵的

第八條員工有下列行為的應給與通報批評并作處罰。

1、遲到、早退一次罰款30元；

2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款30元；

3、輕微過失致發(fā)生工作錯誤造成損失的罰款50元；

4、工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元；

5、不按要求打掃衛(wèi)生罰款30元；

6、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元；

7、遺失經(jīng)營管理之重要文件、物品或工具罰款50元；

8、不按時參加公司的會議培訓罰款30元；

9、不配合各部門工作的罰款100元；

10、部門經(jīng)理及主管責任人對本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負直接責任，對部門人員獎勵或處罰承擔200%責任，即同時按對員工獎勵、處罰數(shù)的200%的比例獎勵、處罰本部門經(jīng)理及主管負責人；

11、若被處罰員工屢教不改，重復同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執(zhí)行部門有權力對其進行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當事人承擔后果與損失；

12、凡是部門經(jīng)理或主管發(fā)現(xiàn)問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等處罰；

13、工作流程中每一流程責任人要對前面各個流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)上一流程有問題，有權拒絕繼續(xù)進行下一道流程，并有權向所屬部門主管或經(jīng)理提出申訴或向公司進行投訴。若未對上一道流程進行檢查，或發(fā)現(xiàn)問題但未提出或解決，則所發(fā)生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔，處罰100元；

14、各員工之間應互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款100元；

15、完不成領導交辦的各項臨時任務，罰款100元；

16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經(jīng)理召開行政人事管理會議決定。

第九條員工有以下行為者，給以降級、辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經(jīng)濟補償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1.受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害；

2.違反《勞動合同》或工作要求情節(jié)嚴重；

3.蓄意損壞公司或他人財物；

4.故意泄漏公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損害；

5.拒不執(zhí)行總經(jīng)理或部門領導決定，干擾他人工作的；

6.濫用職權，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；

7.財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

8.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處罰的；

9.挑動是非，破壞公司團結(jié)，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

10.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；

11.曠工或從事其它兼職的；

12.散布謠言，損害公司聲譽，組織、煽動怠工，或采取不正當手段要挾領導，擾亂公司秩序的；

13.違反公司規(guī)定屢教不改的；

14.因工作需要調(diào)派工作，無故拒絕接受的；

15.因行為不當，失信于公司的；

16.其它重大過失或不當行為，導致嚴重后果的；

第十條員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第十一條員工行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規(guī)定承擔應負的責任外，按實際損失情況賠償公司損失；

第十二條公司領導職工發(fā)現(xiàn)員工犯有各項《制度》規(guī)定的行為時，應及時向辦公室報告；員工也可檢舉、揭發(fā)任何人的違紀違章行為，要求處理。

第十三條辦公室接到報告、檢舉、揭發(fā)，立即報總經(jīng)理進行調(diào)查處理。調(diào)查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報總經(jīng)理批準，交有關部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十四條給予員工處罰，應當慎重決定。必須弄清事實，取得證據(jù)，經(jīng)過一定會議討論，征求有關部門意見，并允許受處罰人進行申辯。

第十五條調(diào)查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。

第十六條員工對所受懲罰存異議者，應于處分決定形成后3日內(nèi)陳述理由申辯，并以申辯后之核定作為公司最后之決定，當事者不得再存異議。

第十七條受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前不得調(diào)離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。

第十八條本制度由辦公室制定，經(jīng)總經(jīng)理核準后公布施行，修正時亦同。

第5篇 廣告公司管理制度

一、試用期和正式聘用

雇傭條件:公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據(jù)公司特點，按工作積極態(tài)度、工作能力、業(yè)務水平、敬業(yè)精神、綜合素質(zhì)等擇優(yōu)錄用。

測試:專業(yè)知識及技能的測試（面試、筆試、試用等方式）

報到手續(xù):經(jīng)擇優(yōu)錄用的人員于報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學歷證書、身份證復印件到公司。（報到時出示原件）

人事檔案:公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用合同、績效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實性。

二、考勤制度

考勤制度作為考核員工、獎優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。

每個廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特殊性，根據(jù)工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據(jù)公司總體業(yè)務調(diào)整，不按點按日加班計算月薪。

公司員工應按時出勤，當你缺勤時，意味著其他員工將承擔額外的工作任務。反之，其他員工缺勤時，你也要承擔更多的工作任務。你應當嚴格執(zhí)行并有責任將自己的缺勤次數(shù)控制在最低限度。當你知道要遲到時，有責任事前通知你的上級主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。

1、公司作息時間規(guī)定

8:30—17:30（12:00—13:00為用餐休息時間）

2、懲罰:

（1）遲到早退一次扣___元(超過___小時扣半天)

3、考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。

（1）國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。

（2）病假需經(jīng)領導批準后休息。

（3）事假需本人以書面形式講明真實情況，總經(jīng)理批準后休假。

（4）手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。

（5）工作時間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。

（6）員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。

（7）員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導請假。

（8）周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。

4、離職:

辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。

5、自動離職:

無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結(jié)算任何工資。

6、解雇:

聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當月工資。計算方式為:日工資=基本工資÷30天（不含福利、獎金等）

7、開除:違反勞動紀律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責任。

員工發(fā)生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關系。

（1）在試用期內(nèi)，不符合錄用條件。（一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務水平不達標，經(jīng)提醒無明顯改觀）

（2）玩忽職守、帶情緒工作，業(yè)務中多次出差錯，給公司造成損失的。

（3）嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。

（4）因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業(yè)言語，流露對企業(yè)不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。

（5）品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業(yè)道德，損害公司名譽者。

（6）工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。

（7）工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內(nèi)無顯著業(yè)績或提高，予以警告或勸退。

（8）以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

（9）私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無_____常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。

（10）員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經(jīng)查出，予以辭退。

（11）偷取公司及同事財物。

（12）利用公司資源（耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。

（13）隱瞞傳染病或其他病癥不報。

三、工資制度

公司根據(jù)經(jīng)濟效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據(jù)員工工作態(tài)度、工作業(yè)績調(diào)整工資金額。

工資結(jié)構(gòu):基本工資、崗位工資、

全勤獎、績效工資，企業(yè)工齡工資。

工資發(fā)放:當月20日發(fā)放員工上月工資，如發(fā)薪日正好趕上節(jié)假日，工資會提前或延后發(fā)放。員工轉(zhuǎn)正前后月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態(tài)度、工作能力、職業(yè)道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時提出。為便于管理，公司采用半月壓薪制度（基本工資的一半），待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。

1、離職時，未提前一個月提出。

2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。

3、嚴重違反勞動紀律，被開除?；蛴胁环ㄐ袨檎?，追究法律責任。

四、福利待遇

各項社會_____需在企業(yè)工作一年以上，工作中有良好表現(xiàn)，個人檔案、身份證明齊全，企業(yè)根據(jù)員工的績效考核、業(yè)務水平、出勤率等綜合因素考慮。

公司為員工上_____后，三個月將退回原抵押的半個月工資。

（1）人身_____。

2、加班在20:00點以上者，有夜餐或餐補。

3、周日加班者，公司負責餐或餐補。

5、員工需外出（工作時間）每餐補助___元/人，超出部分自理。

6、正式錄用員工的工資待遇含各項補貼:副食補貼、書報、交通、洗理、通訊、等計___元，醫(yī)補計___元，全勤獎___元，任何形式的遲到、早退、請假除按每日扣除外，無全勤獎。（_____員工全勤）

五、崗位責任制度

1、保質(zhì)、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日志。

2、熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。

3、維護公司設備、財產(chǎn)的安全，保障正常使用。

4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦內(nèi)存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。

5、及時匯報工作進程及客戶業(yè)務。

6、工作單由主管領導分派，如完成時間有困難，應盡早提出，如客戶急需，應主動加班完成。接單人簽字，另一名設計復核。

7、私人電話應簡短。禁止用公司電話聊與工作無關的事。

8、因個人原因給工作下一環(huán)節(jié)造成影響，相關設計人員有義務馬上到位予以解決。

六、工作日志制度

要求員工每天填寫工作時間分配表，具體到每個員工每天的時間分配。多少時間花在哪一項工作上，花在哪個客戶上，關注工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整。

七、呈報制度

1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發(fā)事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良后果，應予以處罰。

2、未經(jīng)本人允許，不得動用他人微機，個人電腦有問題立即上報，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。

3、無工作需要、工作期間不得上網(wǎng)看與工作無關的網(wǎng)站，嚴禁網(wǎng)上聊天，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。

4、當日值班員工應隨時查看電卡、電量。辦公耗材的使用情況，呈報負責人提前購買。

八、辦公用品管理制度

1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤、標簽）應提前記錄、隨時查看。

2、節(jié)約成本，養(yǎng)成好習慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。

九、資料管理制度

1、設計作品確認后，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。

2、定時刪除電腦中的垃圾文件。

3、定時查看公司電子郵件并及時處理。

十、后勤管理制度

1、鑰匙管理

公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。

2、門、窗、水、電、氣管理

（1）每位員工應節(jié)約水、電的使用，用完后及時關閉。

（2）下班時應檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。

3、衛(wèi)生管理

（1）保持辦公區(qū)域、用餐區(qū)域、衛(wèi)生間的整潔。

（2）定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其潔凈、整齊。

（3）定期為花澆水，為魚換水。

十一、安全保衛(wèi)制度

1、員工應有安全防范意識。上班期間鎖好公司大門。

2、謝絕推銷或與工作無關的人員入內(nèi)。

3、圖庫、圖書推銷時間不宜太長。

十二、保密制度

1、專業(yè)書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。

2、公司重要會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。

第6篇 2023公司員工日常管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制訂本制度。

第二條、對員工的獎懲實行以精神_____和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

第三條、本制度適于公司全體員工。

第四條、經(jīng)理和主管負責監(jiān)督本制度的貫徹實施。

第五條、本制度適用于未注明條、款的其他各項規(guī)章制度。

第二節(jié)、獎勵

第六條、本公司設立好下獎勵方法：

1、大會表揚。

2、獎金獎勵。

3、晉升提級。

第七條、對下列表現(xiàn)之一的員工，應當給予獎勵：

1、遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出。

2、一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故。

3、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好。

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納。

5、全年無缺勤，積極做好本職工作。

6、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功。

7、維護財經(jīng)紀律，_____歪風邪氣，事跡突出。

8、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事突出。

9、領導有方，帶領員工良好完成各項任務。

10、堅持自學，不斷提高業(yè)務水平，任職期內(nèi)取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書。

11、其他對公司作出貢獻，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼斀o予獎勵的。

第八條、員工晉升、獎勵程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或單位提名。

2、部門主管進行審核。

3、總經(jīng)理批準。

第三節(jié)、處罰

員工有下列行為之一，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分。

第九條、有下列行為者罰款10元：

1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者。

2、早會遲到者。

3、工作時間內(nèi)聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事文件者。

4、崗位衛(wèi)生檢查不合格者。

5、工作期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者。

6、禮儀、稱呼不規(guī)范者。

7、填寫各種工作表格不認真、填寫信息不真實者。

8、當班期間當眾化妝，修剪手、腳指甲者。

9、打卡后在工作區(qū)吃早餐者。

10、下班后自己工作崗位未整理者。包括整理衛(wèi)生、關閉電腦、空調(diào)等。

11、未按公司規(guī)定使用公司設備者。

12、上下班忘記打卡者。（須有主管開單證明確有準時上下班）

第十條、有下列行為者罰款20元：

1、未經(jīng)許可而無故不列席公司會議者。

2、未經(jīng)許可而私自帶人進入工作場所者。

3、離開工作崗位未辦理代班手續(xù)者。

4、安排任務未及時完成者。

5、竄崗、隨便進入其它部門工作室者。

6、上班時間吵鬧、大聲喧嘩而不聽糾正者。

7、利用公司設備電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看_____者。

第十一條、有下列行為者罰款50元：

1、未經(jīng)主管同意外出者

2、態(tài)度惡劣，傲慢，不接受管理，當眾頂撞上司者。

3、利用公司設備做私人事件者。如電話、打印機、復印機等。

4、在來賓面前吵架、說粗話有損公司聲譽形象者。

5、服務態(tài)度欠佳，經(jīng)顧客檢舉屬實者。

6、有意破壞公司財物者。

7、出席各種會議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。

第十二條、有下列行為者罰款100--500元：

1、與來賓或員工發(fā)生斗歐吵架事件者，由部門主管根據(jù)情節(jié)作出處理。

2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。

3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業(yè)者。

第十三條、有以下行為者，做記過或開除處分：

1、利用私人對公司不滿，_____員工情緒制造事端者。

2、不服從公司工作安排、職務調(diào)動者。

2、在外_____，制造事端，嚴重影響公司形象者。

3、泄露公司營業(yè)機密，如效益，拍照對數(shù)，促銷計劃與發(fā)展營運計劃嚴重者。

第十四條、有以下行為者視情節(jié)嚴重報送司法機關追究法律責任：

1、私自偷取公司產(chǎn)品與顧客產(chǎn)生交易者。

2、盜取、偷盜顧客、同事、公司財物者。

3、盜取、泄露公司內(nèi)部高級文件、機密者。

第四節(jié)、考勤制度

第十五條、員工上下班必須打卡，每日二次或四次，上班前和下班后，不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，必須有部門主管批準簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理后統(tǒng)一交予會計。

第十六條、忘打卡每人每次處二元處罰，每次遞增一元。

第十七條、員工應遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。

第十八條、員工無故不上班或外出時不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當天工資。連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計曠工達30天者，公司將予以除名。

第十九條、考勤工作由會計負責，考勤員應有較強的責任心，堅持原則。

第二十條、每月考勤報表與考勤記錄在發(fā)工資前應進行仔細核對，核對無誤后方可計算工資。

第二十一條、員工請事假、病假、公假等，必須到前臺領取統(tǒng)一公文，正確填寫，報有關主管簽字后，及時送回前臺。

1、員工無特殊情況，不得隨意請假，如必須請假，應先辦理請假手續(xù)，得到批準后，做好交接工作方可離開崗位。

2、如因突發(fā)事件不能到崗者，須立即托人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當日下班前補辦手續(xù)上交人事部。

3、員工因?。ㄊ拢┱埣?，公司不發(fā)當日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時間鐘頭數(shù)，按比例扣發(fā)當日部份工資，并扣除當月滿勤獎金。

4、員工請事假在三天以內(nèi)由經(jīng)理（主管）批準，超過三天者須報總經(jīng)理批準。

5、部門經(jīng)理（主管）請假必須報總經(jīng)理批準。

6、員工請假，必須在批準的期限到時上班。特殊情況超假，應申述充分理由和出示證明，以補辦續(xù)假手續(xù)，未經(jīng)請假或請假未準便離開工作崗位，按曠工論處。

7、如請假必須提前一天進行申請。如有突發(fā)事可以在8點之前打電話。8點之后無效。

8、員工在一年內(nèi)累計或一次性事假超過三十天者，一年內(nèi)累計或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎勵待遇。

9、因參加社會活動、工作、業(yè)務需要或會議必須離開工作崗位者，經(jīng)部門負責人批準，給予公假，工資照發(fā)。

第五節(jié)、人事異動

第二十二條、員工辭職管理

1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。

2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。

4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會_____變動。

5、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

第二十三條、辭退管理

1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準。

2、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

第7篇 公司大宗原材料管理制度

文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:

目的

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

適用范圍

適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

職責

由生產(chǎn)供應部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

工作程序

大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

炭化料的管理

炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。

活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。

原料煤

洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:

a<%、a<%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。

庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數(shù)量并在磅單上注明。

檢化驗

化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。

煙煤、焦油

庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應收取磅單。

炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內(nèi)容同(記錄應妥善保

管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。

憑證的管理

庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經(jīng)濟責任制考核。

庫管員應按規(guī)定及時收取的單證以放止重復計算。

如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。

對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。

對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

庫管員每月28日上午10時前，應將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。

對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

核對及報表

采購員每月應核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務要求及時開具發(fā)票。

每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠

第8篇 合伙公司規(guī)章制度

文印管理規(guī)定

一、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關文件。

二、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。

三、文印人員應愛護各種設備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。

電腦管理規(guī)定

一、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

二、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。）

三、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

四、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。

五、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。

六、設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。

辦公用品領用規(guī)定

一、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室的采購部統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用，領用時需在辦公室登記。

二、各部門專用的表格，由各部門制定格式。

三、辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。

四、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

五、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后始得購置。

電話使用規(guī)定

一、公司電話為辦公配備，原則上只得用于辦公。

二、禁止員工為私事打電話。

三、聯(lián)系業(yè)務時應盡量控制通話時間，降低費用。

辦公室衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司該部門辦公室、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈等無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。

財務部

要堅定不移地執(zhí)行國家制定頒發(fā)的法律、法規(guī)、方針、政策，要堅決實行“一支筆”簽字的原則，未經(jīng)領導簽字，財務不得以任何理由私自挪用公款，借給他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。嚴格按照財務管理制度辦事，做到賬目清晰、規(guī)范，同時做好產(chǎn)品出庫結(jié)算及掛賬業(yè)務，杜絕因管理不善造成資金流失。

為了更加完善財務管理制度，現(xiàn)金收支與記賬分別設專人負責，報稅與現(xiàn)金支取轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務，必須由兩人以上共同完成，對外賬目及內(nèi)部賬目等財務報表，資金的流動，每月不得少于一次向總經(jīng)理匯報。（特殊情況及時溝通）

員工的聘（雇）用管理

一、新進人員經(jīng)公司錄用開始上班日起，前三個月為試用考核期，經(jīng)試用合格者將轉(zhuǎn)正，簽訂勞動合同，享有公司的一切待遇。試用期薪資為轉(zhuǎn)正薪資的90%。

二、考核期間業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)良者，經(jīng)主管核報后，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，但試用期不得低于兩個月；若考核成績太差，且無改進之意者，可予直接解聘。

三、須辦手續(xù)

第一項：填寫員工資料卡。

第二項：繳交履歷表及身份證復印件一份，一寸近照一張（電子版一份）。

第三項：轉(zhuǎn)正人員需報各部門主管，并上人事部登記確認。

四、新進人員自上班日起七天內(nèi)為新人培訓期，若無故離職者，不得向公司申請任何薪資及費用。

五、新人在考核試用期三個月內(nèi)，以個人考核表現(xiàn)，通過后再予調(diào)整薪資。

員工的離職管理

一、離職者：

1、自動離職者，正式員工需提前一個月提交離職申請，非正式員工需提前15天提交，批準后做好交接工作，否則壓的工資不予發(fā)放，以彌補公司的損失。正常離職者所壓的工資按程序下月發(fā)放。

2、非自動離職者，即被辭退者，正式員工公司提前一個月通知，離職前必須做好交接工作，否則壓的一個月工資不予發(fā)放，以彌補公司損失。非正式員工，試用期未過者，根據(jù)表現(xiàn)，不佳者即時辭退，交接完工作后所壓工資下月結(jié)清。

二、員工在自動離職或請辭期間內(nèi)，因職務交接不清，或手續(xù)不全而導致公司資金及財物上有所損失，須負賠償責任，公司將依法解決。

三、已請辭員工在待退期間，若在公司表現(xiàn)惡劣，或影響公司其他人員或公然破壞公司制度者，可予以直接開除。

考勤制度

一、總則

本考勤制度為確保公司進行有秩序的經(jīng)營管理而制定。

二、出勤制度

1、工作時間：

早上：______—_____；下午：______—______。

2、簽到：公司全體員工采取簽到考勤。

3、外出：員工外出辦事30分鐘以上者必須在“外出登記表”上登記，未登記的視為曠工一天處理。嚴禁代登記，如若發(fā)現(xiàn)，雙方均按曠工違紀處理。

三、請假制度

1、請假一天以下需向上級由車間主任申請批準，并填寫假條，每月25號由主任或經(jīng)理交給人事部辦公室，進行考勤核對。

2、請假一天以上需提交經(jīng)理批準，并說明理由、期限，提交公司經(jīng)理批準，所有假條于月末25號報辦公室存檔，請假在得到批準并辦理手續(xù)后生效，口頭請假未辦理手續(xù)者，每次罰款20元，情節(jié)嚴重者導致公司損失給予50元罰款處理。

3、員工請假工資按：個人當月底薪÷30天，計件工資由各車間主任按內(nèi)部方案自行調(diào)整。

4、員工如果未能如期結(jié)束假期按時上班，需提前向公司經(jīng)理請求續(xù)假，經(jīng)批準方可繼續(xù)休假，上班后需立即補辦請假手續(xù)并交由辦公室存檔，員工超假并且未履行續(xù)假手續(xù)的按“日工資額度×2倍”，從當月底薪工資中扣除。

5、旺季每月請假不可超過3次或累計不能超過3天（病假、婚嫁、喪假除外），否則每天給予“日工資額度×3倍”的罰款從當月底薪中扣除。員工除直系親屬的喪事及重大疾病以外不得先休假后請假，否則不影響生產(chǎn)的給予20元/次罰款，影響生產(chǎn)的給予50元/次罰款，上班后需立即到辦公室補辦請假手續(xù)。

6、員工無故曠工給予50元/次罰款，并每天給予“日工資額度×3倍”的罰款從當月底薪中扣除。

三、獎懲

1、遲到早退者，30分鐘內(nèi)每次扣10元，30分鐘以上按半天扣除。

2、當月無遲到、早退、請假人員，每月獎勵滿勤100元。

3、每日加班每3小時按半天薪酬結(jié)算。其余按小時計算，計算方法：不滿半小時不計加班，超出半小時一律按整點計算；日加班按日薪+額外時薪計算，計算方法同上。

第9篇 物流公司管理制度

物流公司管理制度通用版

第一章 公司概況______公司成立(擬核準名稱)于________年____月____日，注冊資金為___元，經(jīng)營范圍是______ ,法定代表人是______。______公司已(擬)購置____輛 (廂式貨車集裝箱罐式貨車),駕駛員 姓名：________。 第二章 安全生產(chǎn)責任制度總則 安全生產(chǎn)是關系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財產(chǎn)的大事，為了加強機動車和駕駛員的安全管理 , 消除各種隱患 , 防止行車事故的發(fā)生 , 提高運輸?shù)慕?jīng)濟效益和社會效益。根據(jù)本公司的運輸工作實際情況, 制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。細則 一、管理機構(gòu)及工作職責 公司安全生產(chǎn) 第一負責人是______，職務：______ ，主要工作職責是：____________。 1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定 , 組織各項活動、技術培訓 。 2、根據(jù)上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標準并負責組織實施 。 3、組織召開安全會議 , 總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況 , 并針對存在問題制定相應的防范措施 。 第二負責人是______，職務：______ ，主要工作職責是：____________。 1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。 2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。 3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務的組織、管理事項，并做好有關資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結(jié)。 4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理 , 及對交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場處理能力。 駕駛員的崗位職責 : 1、遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護交通秩序 , 確保安全行車。 2、積極參加各項學習活動 , 提高安全行車意識和技術水平。 3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動紀律 , 服從指揮 , 按時、按質(zhì)完成運輸任務。 4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 ; 三清例保 ; 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。 5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。 6、服從安全管理人員(負責人)的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。 第三章 安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程 貨物運輸?shù)牧鞒虉D：(根據(jù)公司的實際情況編制) 一、貨物裝載: 1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。 2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損 。 3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密 , 綁扎牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。 二、貨物運輸： 1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。風險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第10篇 公司法規(guī)部事務管理工作制度

法規(guī)部事務管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?！痢痢良瘓F總部及各子公司（以下簡稱“集團”）的法律事務工作，強化法律監(jiān)督職能，提高集團防范和化解法律風險的能力，制定本辦法。

第二條集團的所有法律事務工作應當嚴格遵守本工作制度。

第三條集團在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運營。

第二節(jié)法務機構(gòu)和崗位

第四條集團總部設立法規(guī)部，負責處理集團及各子公司的法律事務及其他相關工作。集團將根據(jù)國家有關規(guī)定和業(yè)務發(fā)展需要不斷完善法務機構(gòu)和崗位設置。集團所屬子公司不另行設立法務部門，應設置專職或兼職法務人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務人員的工作職責，報法規(guī)部備案。子公司法務人員應服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團法務人員的工作職責

（一）建立和完善法務管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務管理工作制度和完善法律事務管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會簽經(jīng)濟合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動爭議仲裁等訴訟和非訟事務。

2、在全集團范圍內(nèi)有計劃、分層次、講實效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進行法律知識培訓。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團經(jīng)營管理有關的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風險分析。

3.1對集團重大經(jīng)濟活動，提出減少、避免法律風險的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務

4.1負責處理集團重大或復雜債權債務的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務及公證、抵押等法律事務并審查相關法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權、商標、專利等知識產(chǎn)權管理事務并審查相關法律文件。

4.4與司法機關及有關政府部門保持溝通，為集團創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負責集團其它法律事務工作

第六條法規(guī)部履行職責時，應當加強與財務部、總裁辦、風控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風險的防范體系。

第七條各部門、各子公司應當積極支持配合法規(guī)部及集團外聘法律顧問依規(guī)定履行職責，并為開展法律事務工作提供必要的組織經(jīng)費、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風險：

（一）股權性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟合同；

（五）其它合同。

第九條集團交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進行評審。非交易類合同應于合同簽訂后五個工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應集團的要求就合同文件所出具的法律意見書，應具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風險分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風險的建議和預防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認為應當具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實施，該法律意見以及相關材料應歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風險分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風險的建議和預防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認為應當披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團經(jīng)濟活動相關的。可能上升到訴訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預警：集團合同簽訂/履行的責任部門/子公司應按以下方法對法律糾紛預警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補充協(xié)議或合同，同時報備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，積極與合同對方當事人溝通達成和解協(xié)議；

3、對合同對方當事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時通知法規(guī)部，并警示財務部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時提出應對措施，由法規(guī)部督促落實。

第十五條專人跟進：各部門、子公司應積極、主動處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個工作日內(nèi)，應書面告知法規(guī)部，并指定專人負責對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進行排除或按流程報告簽批后訴訟應對：

（一）合同約定履行期滿后五個工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務；

（二）獲悉對方當事人準備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務或已經(jīng)掌握對方當事人喪失商業(yè)信譽或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認為對方行為涉嫌侵害公司知識產(chǎn)權或其他權益的；

（六）認為應指派專門人員跟進或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團的要求或者有關規(guī)定，應當進行訴訟的其它情形。

第十六條法務部接到各部門、各子公司上報情況后，應著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當事人之間的往來文件嚴格審核把關；

（三）全面收集、整理與糾紛有關的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會同相關部門制定應對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領導批準后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費用預估、訴訟目標、風險防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報告，分析報告形成后上報總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應當進行的其他行動。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報告。結(jié)案報告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗教訓總結(jié)，訴訟中反應出責任主體存在的問題及改進措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎上，經(jīng)集團批準可聘請社會法律服務機構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項事務法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關法律事務。聘請外聘法律顧問，應注重成本效用分析，嚴格控制成本。外聘法律顧問應具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應當具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應在（法律顧問服務合同）規(guī)定的服務期限屆滿前一個月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報集團。經(jīng)批準后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務合同。

第十九條法規(guī)部負責外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應提供的服務內(nèi)容包括但不限于以下項目：

（一）應集團的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應集團的要求，參與法律糾紛預防和解決工作；

（三）定期提供法律事務工作評估報告及提出相應的改進措施；

（四）參與集團的法律知識普及、培訓工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團進行仲裁、訴訟活動的其它當事人的委托業(yè)務；

（四）沒有合理的理由或己身過錯，未能完成集團委托法律事務工作的；

（五）由于過錯導致集團權益受到不應有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團法律服務禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項（板塊權限劃分）必經(jīng)集團合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財務部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領導及法務部負責人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負責保管，合同履行完畢或事項辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財務部共同會商確定。具體業(yè)務要求按照集團相關檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務部審核簽批的各類合同，均應提交復印件并填寫《法務部接收文件備忘錄》以供法務部備份以備督查。

第八節(jié)責任與獎懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團有權對相關責任人給予經(jīng)濟處罰、處分、直至追究法律責任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預防工作，給集團造成重大損失的；

（四）沒有及時對法律糾紛進行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務部或相關部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時改正的。

第二十五條法務人員有以下行為的，集團有權對相關責任人給予經(jīng)濟處罰、處分、直至追究法律責任。

（一）延遲辦理相關法律事務給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時失職，給集團造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團直接經(jīng)濟損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟損失二十萬元以上的；

（二）造成集團停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報、緩報、謊報或者授意、指使、強令他人不報、緩報、謊報情況，導致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴重損害集團聲譽，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團商業(yè)秘密，造成集團損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實施，集團法務部進行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團的合同管理工作，防范與控制合同風險，有效維護集團的合法權益，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團合同管理的有關規(guī)定，結(jié)合集團實際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀要、招投標文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團和集團各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應當遵守國家的法律、法規(guī)、集團規(guī)章制度，不得損害集團及各子公司利益；

5、集團及各子公司應當對合同的訂立、履行、變更與解除、授權委托、歸檔、備案等與合同相關的事務進行規(guī)范化管理，并逐步實現(xiàn)合同管理的信息自動化；

6、集團及各子公司應在其經(jīng)營管理范圍和授權范圍內(nèi)從事活動，具體工作范圍參照集團各大板塊或部門權限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標準合同或示范文本的，應當優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責任追究制度和重大合同報批核準及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負責的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項目需要指定并承擔相應責任。

2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負責人授權代理人或授權下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責對合同訂立、履行、變更、解除進行審計、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務部依其職責對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進行審查的制度。

6、合同管理考核及責任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴重后果的部門（單位）和個人，應當按照合同實際損失追究其相應責任的制度。

7、重大合同報批核準和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權管理手冊》的相關要求，對特別重大合同應報集團公司領導小組核準，并實行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標的為：<2000元

重大合同標的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標的為：≥5000元

三、合同管理機構(gòu)及其職責

1、合同實行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項分類負責相結(jié)合的原則。集團總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務管理中心、法規(guī)部及其他相關部門按各自職責分別履行合同審核履行責任，并由法規(guī)部牽頭定期督導履行。

2、法務部履行以下合同管理職責：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財務部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務；

2.7將合同中的重大事宜上報集團領導，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責：

3.1組織合同項目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實性和可操作性、當事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負責合同文本審查會簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負責對所承辦合同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財務部門履行以下管理職責：

4.1審查合同中的財務收支事項是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟效益進行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監(jiān)察；

5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀情況進行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負責合同編號、統(tǒng)計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔責任，財務部門只對合同價款等財務條款承擔責任，業(yè)務部門對合同的商務條款及履行負責。各部門（單位）對超出其職責范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應當執(zhí)行以下程序：

1.1合同當事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應對合同當事人的下列主體資格和資信狀況進行審查：

2.1合同主體應具有經(jīng)當年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應具有完全民事行為能力和權利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實際相符；

2.2合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應具備相應的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等，必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師事務所簽署的驗資報告等相關文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件；

2.6在簽署本合同時，應合法有效。不存在任何司法機關、仲裁機構(gòu)或行政機關作出的會對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關的事項。

3、對不符合本規(guī)定的當事人，不應與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經(jīng)濟實體。并應對保證人適用本辦法第4.2條進行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應列入合同檔案；其文本為復印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關部門參加。重大合同的談判，應事先開準備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關人員必須參加。

2、承辦人負責制作會議紀要，并經(jīng)全體參會人員確認，列入合同檔案。會議紀要應記載如下內(nèi)容：

2.1會議日期；

2.2參會人員；

2.3參會人員達成一致的意見；

2.4參會人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報承辦部門負責人、單位主管副職領導、法定代表人或主要負責人同意意見；

2.7其他需要記載的事項。

3、參加談判的人員應恪守談判紀律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應及時進行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負責人匯報，必要時須向集團總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負責提供合同范本（重大建設安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應報法規(guī)部對合同文本進行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關部門發(fā)起流程審核會簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責任明確、用語確切、文字嚴謹、術語、數(shù)字準確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗收標準和方式；

2.3價款、支付方式；

2.4履行地點、期限和方式

2.5違約責任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應由法規(guī)部會同承辦部門、財務部及其他相關部門制作標準文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。

七、同時審查會簽

1、審查會簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負責審查的各部門應根據(jù)本部門的職權范圍、專業(yè)特點等進行認真仔細的審查，負責人應在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責任由承辦或履行部門自行承擔。

2、承辦或履行部門負責審查合同下列內(nèi)容：

2.1當事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門及上級部門的批準文件；應當招標的是否按規(guī)定完成招標程序；

2.3術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計劃；

2.5款是否是締約人真實意思的表示；

2.6款是否切實可行；

2.7門認為應當審查的其他內(nèi)容。

3、財務部門負責審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務規(guī)定；

3.2合同約定事項是否符合經(jīng)濟效益原則；

3.3合同標的是否列入公司預算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財務部門認為應當審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負責審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔保方式是否合法、適當；

4.4相關程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務部認為應當審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負責審查合同價款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負責審查合同中與部門業(yè)務相關的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務相關的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關政府部門和上級部門的批準文件；

6.2合同中相關技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關事項是否符合與本部門業(yè)務相關的業(yè)內(nèi)習慣；

6.4相關部門認為應當審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標準合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應當書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負責對已完成審查會簽、統(tǒng)一編號的合同進行修改、完善、校核、復印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應報送相關部門復簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負責監(jiān)督審查合同是否按審查會簽程序和授權委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負責人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權委托的；

3.3未按授權委托規(guī)定權限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應由財務或其他業(yè)務部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會簽的《合同審核會簽單》的；

3.6公司領導提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權委托、抄送（復印）與歸檔

1、法定代表人不能或認為不必親自簽署的合同，應由法定代表人簽署文件或以《授權委托書》形式，授權或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應補簽《授權委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復?。┙o相關領導和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復印送達。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負責組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產(chǎn)、實物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔保合同、反擔保合同，應由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機關辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權利。

3、承辦人負責匯報、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復，并將有關違約或糾紛事項以書面報告形式經(jīng)本部門負責人審核后及時通知財務部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財務部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負責人審核后上報法務部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導致的法律風險進行評估，出具法律意見；

3.3財務部門對合同變更和解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負責人通知合同對方當事人達成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應及時將有關違約事項和糾紛原因通知財務部和法規(guī)部，同時向法定代表人或主管領導匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應由法規(guī)部根據(jù)集團領導指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達成一致意見時，應訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達成協(xié)議時，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應負責收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標準、樣品、鑒定報告、證人證言等相關證據(jù)材料。

4、對方當事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應及時與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權管理手冊》規(guī)定的有權審批人同意后，向人民法院申請強制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實際需要需要，對相關合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進行督導審查，發(fā)現(xiàn)問題應會同相關部門及時進行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的，由法規(guī)部按照有關規(guī)定查處，并向相關領導匯報追究責任人的責任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機關處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時向有關機構(gòu)匯報或不及時采取措施的；

2.7應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄權利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關秘密的；

2.10利用合同進行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案

1、合同檔案應當齊全、完整、真實、準確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標全套文件資料（招標項目）；

1.6授權委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關文件；

1.9其他需要歸檔的文件。

2、合同承辦人應在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復印件、對方資信、資質(zhì)、授權委托書及相關材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關資料，并按相應的檔案管理辦法進行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團下屬各分子公司及集團各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細則。

2、本辦法自批準之日起施行。集團原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

3、本辦法的解釋權歸本集團法務部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本2、合同管理流程3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程5、合同糾紛處理流程6、合同審核流程

7、合同簽訂流程8、合同談判流程9、各類表單

法規(guī)部事務管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?！痢痢良瘓F總部及各子公司（以下簡稱“集團”）的法律事務工作，強化法律監(jiān)督職能，提高集團防范和化解法律風險的能力，制定本辦法。

第二條集團的所有法律事務工作應當嚴格遵守本工作制度。

第三條集團在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運營。

第二節(jié)法務機構(gòu)和崗位

第四條集團總部設立法規(guī)部，負責處理集團及各子公司的法律事務及其他相關工作。集團將根據(jù)國家有關規(guī)定和業(yè)務發(fā)展需要不斷完善法務機構(gòu)和崗位設置。集團所屬子公司不另行設立法務部門，應設置專職或兼職法務人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務人員的工作職責，報法規(guī)部備案。子公司法務人員應服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團法務人員的工作職責

（一）建立和完善法務管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務管理工作制度和完善法律事務管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會簽經(jīng)濟合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動爭議仲裁等訴訟和非訟事務。

2、在全集團范圍內(nèi)有計劃、分層次、講實效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進行法律知識培訓。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團經(jīng)營管理有關的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風險分析。

3.1對集團重大經(jīng)濟活動，提出減少、避免法律風險的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務

4.1負責處理集團重大或復雜債權債務的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務及公證、抵押等法律事務并審查相關法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權、商標、專利等知識產(chǎn)權管理事務并審查相關法律文件。

4.4與司法機關及有關政府部門保持溝通，為集團創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負責集團其它法律事務工作

第六條法規(guī)部履行職責時，應當加強與財務部、總裁辦、風控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風險的防范體系。

第七條各部門、各子公司應當積極支持配合法規(guī)部及集團外聘法律顧問依規(guī)定履行職責，并為開展法律事務工作提供必要的組織經(jīng)費、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風險：

（一）股權性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟合同；

（五）其它合同。

第九條集團交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進行評審。非交易類合同應于合同簽訂后五個工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應集團的要求就合同文件所出具的法律意見書，應具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風險分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風險的建議和預防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認為應當具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實施，該法律意見以及相關材料應歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風險分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風險的建議和預防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認為應當披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團經(jīng)濟活動相關的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預警：集團合同簽訂/履行的責任部門/子公司應按以下方法對法律糾紛預警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補充協(xié)議或合同，同時報備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，積極與合同對方當事人溝通達成和解協(xié)議；

3、對合同對方當事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時通知法規(guī)部，并警示財務部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時提出應對措施，由法規(guī)部督促落實。

第十五條專人跟進：各部門、子公司應積極、主動處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個工作日內(nèi)，應書面告知法規(guī)部，并指定專人負責對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進行排除或按流程報告簽批后訴訟應對：

（一）合同約定履行期滿后五個工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務；

（二）獲悉對方當事人準備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務或已經(jīng)掌握對方當事人喪失商業(yè)信譽或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認為對方行為涉嫌侵害公司知識產(chǎn)權或其他權益的；

（六）認為應指派專門人員跟進或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團的要求或者有關規(guī)定，應當進行訴訟的其它情形。

第十六條法務部接到各部門、各子公司上報情況后，應著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當事人之間的往來文件嚴格審核把關；

（三）全面收集、整理與糾紛有關的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會同相關部門制定應對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領導批準后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費用預估、訴訟目標、風險防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報告，分析報告形成后上報總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應當進行的其他行動。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報告。結(jié)案報告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗教訓總結(jié)，訴訟中反應出責任主體存在的問題及改進措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎上，經(jīng)集團批準可聘請社會法律服務機構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項事務法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關法律事務。聘請外聘法律顧問，應注重成本效用分析，嚴格控制成本。外聘法律顧問應具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應當具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應在（法律顧問服務合同）規(guī)定的服務期限屆滿前一個月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報集團。經(jīng)批準后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務合同。

第十九條法規(guī)部負責外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應提供的服務內(nèi)容包括但不限于以下項目：

（一）應集團的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應集團的要求，參與法律糾紛預防和解決工作；

（三）定期提供法律事務工作評估報告及提出相應的改進措施；

（四）參與集團的法律知識普及、培訓工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團進行仲裁、訴訟活動的其它當事人的委托業(yè)務；

（四）沒有合理的理由或己身過錯，未能完成集團委托法律事務工作的；

（五）由于過錯導致集團權益受到不應有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團法律服務禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項（板塊權限劃分）必經(jīng)集團合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財務部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領導及法務部負責人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負責保管，合同履行完畢或事項辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財務部共同會商確定。具體業(yè)務要求按照集團相關檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務部審核簽批的各類合同，均應提交復印件并填寫《法務部接收文件備忘錄》以供法務部備份以備督查。

第八節(jié)責任與獎懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團有權對相關責任人給予經(jīng)濟處罰、處分、直至追究法律責任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預防工作，給集團造成重大損失的；

（四）沒有及時對法律糾紛進行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務部或相關部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時改正的。

第二十五條法務人員有以下行為的，集團有權對相關責任人給予經(jīng)濟處罰、處分、直至追究法律責任。

（一）延遲辦理相關法律事務給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時失職，給集團造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團直接經(jīng)濟損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟損失二十萬元以上的；

（二）造成集團停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報、緩報、謊報或者授意、指使、強令他人不報、緩報、謊報情況，導致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴重損害集團聲譽，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團商業(yè)秘密，造成集團損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實施，集團法務部進行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團的合同管理工作，防范與控制合同風險，有效維護集團的合法權益，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團合同管理的有關規(guī)定，結(jié)合集團實際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀要、招投標文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團和集團各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應當遵守國家的法律、法規(guī)、集團規(guī)章制度，不得損害集團及各子公司利益；

5、集團及各子公司應當對合同的訂立、履行、變更與解除、授權委托、歸檔、備案等與合同相關的事務進行規(guī)范化管理，并逐步實現(xiàn)合同管理的信息自動化；

6、集團及各子公司應在其經(jīng)營管理范圍和授權范圍內(nèi)從事活動，具體工作范圍參照集團各大板塊或部門權限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標準合同或示范文本的，應當優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責任追究制度和重大合同報批核準及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負責的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項目需要指定并承擔相應責任。

2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負責人授權代理人或授權下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責對合同訂立、履行、變更、解除進行審計、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務部依其職責對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進行審查的制度。

6、合同管理考核及責任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴重后果的部門（單位）和個人，應當按照合同實際損失追究其相應責任的制度。

7、重大合同報批核準和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權管理手冊》的相關要求，對特別重大合同應報集團公司領導小組核準，并實行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標的為：<2000元

重大合同標的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標的為：≥5000元

三、合同管理機構(gòu)及其職責

1、合同實行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項分類負責相結(jié)合的原則。集團總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務管理中心、法規(guī)部及其他相關部門按各自職責分別履行合同審核履行責任，并由法規(guī)部牽頭定期督導履行。

2、法務部履行以下合同管理職責：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財務部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務；

2.7將合同中的重大事宜上報集團領導，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責：

3.1組織合同項目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實性和可操作性、當事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負責合同文本審查會簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負責對所承辦合同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財務部門履行以下管理職責：

4.1審查合同中的財務收支事項是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟效益進行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監(jiān)察；

5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀情況進行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負責合同編號、統(tǒng)計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔責任，財務部門只對合同價款等財務條款承擔責任，業(yè)務部門對合同的商務條款及履行負責。各部門（單位）對超出其職責范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應當執(zhí)行以下程序：

1.1合同當事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應對合同當事人的下列主體資格和資信狀況進行審查：

2.1合同主體應具有經(jīng)當年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應具有完全民事行為能力和權利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實際相符；

2.2合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應具備相應的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等，必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師事務所簽署的驗資報告等相關文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件；

2.6在簽署本合同時，應合法有效。不存在任何司法機關、仲裁機構(gòu)或行政機關作出的會對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關的事項。

3、對不符合本規(guī)定的當事人，不應與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經(jīng)濟實體。并應對保證人適用本辦法第4.2條進行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應列入合同檔案；其文本為復印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關部門參加。重大合同的談判，應事先開準備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關人員必須參加。

2、承辦人負責制作會議紀要，并經(jīng)全體參會人員確認，列入合同檔案。會議紀要應記載如下內(nèi)容：

2.1會議日期；

2.2參會人員；

2.3參會人員達成一致的意見；

2.4參會人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報承辦部門負責人、單位主管副職領導、法定代表人或主要負責人同意意見；

2.7其他需要記載的事項。

3、參加談判的人員應恪守談判紀律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應及時進行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負責人匯報，必要時須向集團總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負責提供合同范本（重大建設安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應報法規(guī)部對合同文本進行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關部門發(fā)起流程審核會簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責任明確、用語確切、文字嚴謹、術語、數(shù)字準確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗收標準和方式；

2.3價款、支付方式；

2.4履行地點、期限和方式

2.5違約責任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應由法規(guī)部會同承辦部門、財務部及其他相關部門制作標準文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。

七、同時審查會簽

1、審查會簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負責審查的各部門應根據(jù)本部門的職權范圍、專業(yè)特點等進行認真仔細的審查，負責人應在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責任由承辦或履行部門自行承擔。

2、承辦或履行部門負責審查合同下列內(nèi)容：

2.1當事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門及上級部門的批準文件；應當招標的是否按規(guī)定完成招標程序；

2.3術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計劃；

2.5款是否是締約人真實意思的表示；

2.6款是否切實可行；

2.7門認為應當審查的其他內(nèi)容。

3、財務部門負責審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務規(guī)定；

3.2合同約定事項是否符合經(jīng)濟效益原則；

3.3合同標的是否列入公司預算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財務部門認為應當審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負責審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔保方式是否合法、適當；

4.4相關程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務部認為應當審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負責審查合同價款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負責審查合同中與部門業(yè)務相關的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務相關的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關政府部門和上級部門的批準文件；

6.2合同中相關技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關事項是否符合與本部門業(yè)務相關的業(yè)內(nèi)習慣；

6.4相關部門認為應當審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標準合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應當書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負責對已完成審查會簽、統(tǒng)一編號的合同進行修改、完善、校核、復印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應報送相關部門復簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負責監(jiān)督審查合同是否按審查會簽程序和授權委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負責人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權委托的；

3.3未按授權委托規(guī)定權限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應由財務或其他業(yè)務部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會簽的《合同審核會簽單》的；

3.6公司領導提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權委托、抄送（復?。┡c歸檔

1、法定代表人不能或認為不必親自簽署的合同，應由法定代表人簽署文件或以《授權委托書》形式，授權或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應補簽《授權委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復?。┙o相關領導和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復印送達。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負責組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產(chǎn)、實物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔保合同、反擔保合同，應由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機關辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權利。

3、承辦人負責匯報、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復，并將有關違約或糾紛事項以書面報告形式經(jīng)本部門負責人審核后及時通知財務部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財務部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負責人審核后上報法務部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導致的法律風險進行評估，出具法律意見；

3.3財務部門對合同變更和解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負責人通知合同對方當事人達成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應及時將有關違約事項和糾紛原因通知財務部和法規(guī)部，同時向法定代表人或主管領導匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應由法規(guī)部根據(jù)集團領導指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達成一致意見時，應訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達成協(xié)議時，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應負責收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標準、樣品、鑒定報告、證人證言等相關證據(jù)材料。

4、對方當事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應及時與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權管理手冊》規(guī)定的有權審批人同意后，向人民法院申請強制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實際需要需要，對相關合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進行督導審查，發(fā)現(xiàn)問題應會同相關部門及時進行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的，由法規(guī)部按照有關規(guī)定查處，并向相關領導匯報追究責任人的責任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機關處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時向有關機構(gòu)匯報或不及時采取措施的；

2.7應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄權利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關秘密的；

2.10利用合同進行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案

1、合同檔案應當齊全、完整、真實、準確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標全套文件資料（招標項目）；

1.6授權委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關文件；

1.9其他需要歸檔的文件。

2、合同承辦人應在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復印件、對方資信、資質(zhì)、授權委托書及相關材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關資料，并按相應的檔案管理辦法進行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團下屬各分子公司及集團各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細則。

2、本辦法自批準之日起施行。集團原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

3、本辦法的解釋權歸本集團法規(guī)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本

2、合同管理流程

3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程

5、合同糾紛處理流程

6、合同審核流程

7、合同簽訂流程

8、合同談判流程

第11篇 2023公司員工規(guī)章制度

第一章入職指引

第一節(jié)入職與試用

一、用人原則：

重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、招聘條件：

合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

三、入職與適用

1、薪資確認：由用人部門總經(jīng)理提出薪資建議，并經(jīng)過人力資源部薪酬部門審核后上報審批。

2、錄用審批：薪資審批需經(jīng)過部門或職能部門形成會議決議，管理人員的錄用需以得到總經(jīng)理批準。

3、聘用：由招聘人員向候選人溝通薪資，并確認入職日期和發(fā)出員工聘用書。

4、入職體檢

員工在入職時必須提交有效的體檢證明，方可被公司錄用。公司每年定期為員工安排體檢，如發(fā)現(xiàn)員工患病、身體健康條件不符合工作崗位要求的，公司將視情況調(diào)動其職位或建議病假。如發(fā)現(xiàn)員工患有精神病或按國家法律法規(guī)應禁止工作的傳染病的，公司有權單方解除勞動合同。

5、個人檔案

公司將為所有員工建立個人檔案。新員工在入職當天需將3張1寸彩色照片、身份證原件復印件、學歷證原件復印件、職稱原件復印件、相關證書原件復印件、原單位離職證明交人力資源部，以便存檔查閱。如員工提供不真實、錯誤資料或有任何虛構(gòu)，經(jīng)查屬實，將受到公司的紀律處分，情節(jié)嚴重者公司可按規(guī)定單方解除勞動關系。若員工個人資料有變更，需于變更后七日內(nèi)報人力資源部，請?zhí)貏e留意。

6、入職培訓：人力資源部在新員工入職當天，為其介紹并學習公司相關制度，并介紹新同事。

7、試用期：公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月；合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月；合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公司的工作年限。

8、勞動合同管理

（1）公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。員工領取勞動合同時應當簽收。

（2）勞動合同統(tǒng)一使用勞動局印制的勞動合同文本，勞動合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。

（3）勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效；勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。

（4）勞動合同內(nèi)容具體以最終簽訂的勞動合同內(nèi)容為準。

第二節(jié)考勤管理

一、工作時間

公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間；

12：00-13：30為午餐休息；

周六：上午：8：30-12：00為工作時間；

實行輪班制的部門作息時間經(jīng)人事部門審查后實施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工

（1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

（2）忘打卡者須經(jīng)部門主管簽字認可，否則視為曠工，每月不超過一次，第二次扣款5元，第三次扣款10元，超過三次的每增加一次扣款20元。

（3）以下情況視為曠工：

1）請假未經(jīng)批準擅自離崗的，未按請假流程請假或假滿后未經(jīng)批準擅自不到崗的；

曠工時間以0.5天為計算單位，每次不足3個小時的計為0.5天，超過3個小時（含3小時）的按一天計算；

2）遲到或早退超過30分鐘的；

3）上班時間脫崗，辦理私事或拒絕工作的；

4）提供虛_____明騙取休假的；

5）員工未提出辭職申請或未辦理正常離職手續(xù)即離開公司的。

3、請假

（1）病假

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

（2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經(jīng)權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

4、出差

（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

（2）出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權責領導簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權限

三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

6、加班

（1）員工完成本職工作自行延長工作時間不屬于加班，經(jīng)部門經(jīng)理或以上管理人員批準的延長工作時間視為加班。人力資源部根據(jù)遞交的《加班申請表》及當月考勤打卡記錄核實加班時間。所有加班均以打卡時間和《加班申請表》共同確認的時間為準，沒有打卡記錄和《加班申請表》的不計做加班。如有加班需求，須于下班前一小時填寫《加班申請表》，認真填寫加班事由、時間、加班工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認，遞交到人力資源部進行備案后方可執(zhí)行；因緊急任務來不及事前履行審批手續(xù)的，須在加班后24小時內(nèi)補辦審批手續(xù)，公司提倡所有員工在正常工作時間內(nèi)完成相關工作內(nèi)容，不提倡加班，確因本身工作需要加班的必須填寫《加班申請表》，并經(jīng)公司相關領導批準方可視為加班，否則一律不視為加班。

（2）加班工資按以下標準計算：

工作日加班費=加班天數(shù)_________基數(shù)_________150%

休息日加班費=加班天數(shù)_________基數(shù)_________200%

法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)_________基數(shù)_________300%

（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。

（4）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。

7、考勤記錄及檢查

（1）考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報，經(jīng)部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。

（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。

（3）對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動

一、調(diào)動管理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負責人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總裁（子公司由總經(jīng)理）批準。

2、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。

3、普通員工須在三天之內(nèi)，部門負責人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。

4、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。

5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結(jié)果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。

2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。經(jīng)公司確認后予以結(jié)算薪資、開具離職證明等事宜,開具離職證明的內(nèi)容應當載明勞動合同期限、解除或終止勞動合同的日期、工作崗位、在本單位工作的年限。

4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會_____變動。

5、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理

1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準。

2、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的返還手續(xù)；員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

5、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

第二章行為規(guī)范

第一節(jié)職業(yè)準則

一、基本原則

1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作。

4、公司內(nèi)有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。

二、員工未經(jīng)公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

1、以公司名義考察、談判、簽約

2、以公司名義提供擔?；蜃C明

3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息

4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形_____

1、利用公司的工作時間或資源從事_____工作

2、_____于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手

3、所_____工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭

4、因_____影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資

1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營管理的

2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的

3、以職務之便向投資對象提供利益的

五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則公司將追究其相應的法律責任。

六、保密義務：

1、員工有義務保守公司的經(jīng)營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

2、員工未經(jīng)授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

第二節(jié)行為準則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用：您好，_________公司，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印復印傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

十一、為保障公司_____運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1、如果公司有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。

2、如果公司有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

3、如果公司沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節(jié)獎懲

一、獎懲種類獎懲分行政、經(jīng)濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

二、獎勵條件

1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者

2、研究創(chuàng)造成果突出，對公司確有重大貢獻者

3、生產(chǎn)技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者

4、積極參與公司集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者

5、節(jié)約物料、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?/p>

6、遇有突變，勇于負責，處理得當者

7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者

8、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者

9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負責人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪，觸犯刑律者

2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者

3、_____挪用公款或_____、蓄意損害公司或他人財物者

4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者

5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務機密者

6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者

7、工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者

8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施

9、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責，造成損失者

10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，浪費公物者

11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者

12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者

13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人

14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者

15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者

16、拒不接受領導建議批評者

17、無故不參加公司安排的培訓課程者

18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益，聽之任之者

19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎懲相關規(guī)定

1、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象：

（1）參加公司舉行或參與的各種社會活動

（2）學習培訓機會

（3）職務晉升、加薪

（4）公司高層領導年終接見

3、一年內(nèi)功過相當可抵消，但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下：

（1）大過一次與大功一次

（2）記過一次與記功一次

（3）警告一次與表揚一次

4、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經(jīng)人事部門查證后核定，記功（記過）以上獎懲需經(jīng)總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經(jīng)總經(jīng)理審批。

6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

第三章薪酬福利制度

第一節(jié)薪酬

一、薪酬

1、原則：以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù)，遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。

2、適用對象：本公司所有正式員工。

3、薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

（1）崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

（2）工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

（3）學歷工資根據(jù)員工所具有的學歷水平來確定。

（4）績效工資根據(jù)公司對員工考評結(jié)果確定。

4、工資制度

（1）年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經(jīng)總裁批準的特殊_____。工資總額=基本工資+年終獎金。

（2）提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

（3）結(jié)構(gòu)工資制。適用于中基層管理人員、生產(chǎn)技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

（4）固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

（5）計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產(chǎn)操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

（6）新進人員工資：試用期內(nèi)一般定為招聘崗位工資等級內(nèi)第一檔工資的70%發(fā)放，試用期內(nèi)無浮動工資。

5、公司按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月15日，支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領取，正式員工以個人銀行賬戶形式領取。

二、調(diào)整機制

1、集團薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況，聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行；市場化動態(tài)薪酬管理。

管理委員會于每年底進行議薪；人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調(diào)整的依據(jù)：

（1）公司范圍的工資調(diào)整。根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調(diào)整全公司范圍的員工工資水平。

（2）獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

（3）職級變更。員工職級發(fā)生變動，相應調(diào)整其在該職級內(nèi)的基本工資。

（4）員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調(diào)崗位薪金。

（5）根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位薪金，以及時_____優(yōu)秀、督促后進。

3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行；崗位薪金降級從公司下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。

第二節(jié)福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

（2）法定假日：公司執(zhí)行國家規(guī)定的法定假日，以當年度_____職能部門公布的休息安排為準。

（3）婚嫁：在本公司工作期間領取結(jié)婚證的，享受國家規(guī)定的_____，_____期間工資照發(fā)。員工申請_____必須在領取結(jié)婚證后1年內(nèi)提出，否則視為放棄。

員工申請_____，需至少提前兩周向人力資源部遞交已審批通過的結(jié)婚休假申請，并做好假期工作交接。申請_____的員工必須按公司規(guī)定提交《結(jié)婚證》復印件并提交原件供核對，核對后返還，附在休假申請表后，一并送人力資源部登記。

（4）產(chǎn)假

女員工可依照國家有關規(guī)定享有有薪產(chǎn)假。

①員工休產(chǎn)假前須提供結(jié)婚證、生育服務證、戶口本、診斷證明等有關計劃生育證明原件；并提供員工本人簽字確認的證件復印件。復印件人力資源部存檔。如無法提供以上證明原件而休產(chǎn)假的均按照違反國家計劃生育政策及公司有關規(guī)定處理。

②女員工懷孕流產(chǎn)的，應根據(jù)醫(yī)院診斷證明，妊娠不滿四個月的，給予15天的產(chǎn)假；妊娠在四個月以上的，給予42天的產(chǎn)假。

③實行計劃生育的女員工，正常生育的，產(chǎn)假為98天。根據(jù)《_________人口與計劃生育條例》，可享有_________日產(chǎn)假。男員工依法享受陪產(chǎn)假。

④難產(chǎn)可額外再享受15天，多胞胎生育的每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)假15天。

⑤享受生育_____的員工，產(chǎn)假期間工資和產(chǎn)前檢查、生產(chǎn)費用由社保機構(gòu)支付

（5）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

（6）工傷假因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會_____法規(guī)辦理。

（7）員工因病或非因工受傷請病假者，要提供二級及以上公立醫(yī)院醫(yī)生簽名及加蓋醫(yī)院公章的有效證明，每月可享受1天的帶薪病假，不能提供該證明的，按事假處理或加班調(diào)休沖抵。帶薪病假可累積使用。超過年度帶薪病假的天數(shù)，按日基本工資標準的80%發(fā)放病假工資。員工因病無法到崗工作的，應至少提前兩小時通知部門經(jīng)理或人力資源部，并在返回工作崗位后及時補齊病假申請。如員工上班時因病須接受治療，應先得到部門經(jīng)理批準，看病后，未被醫(yī)生認可病假的需立即回崗位上班。。

（8）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。

2、_____：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療_____等社會_____。

3、賀儀與奠儀

（1）正式員工結(jié)婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。

（2）正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。

4、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

5、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

第12篇 公司企業(yè)財務管理制度

公司財務管理制度是公司企業(yè)，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，并結(jié)合公司具體情況制定。即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

一、財務管理制度---財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、財務管理制度---借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價____________年元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額

三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、財務管理制度---日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理thldl.org.cn和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結(jié)算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監(jiān)交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;

6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。

四、財務管理制度附則

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

第13篇 公司管理層問責制度

第一條 制定目的

為了對公司管理層在重大項目投資決策、大額度資金運作管理、用人決策、安全生產(chǎn)管理等方面，把問責與效能監(jiān)察、審計監(jiān)督結(jié)合起來，有責必問，有錯必究，實行程序化管理，減少和避免因決策失誤給國家、企業(yè)和股東造成重大損失或?qū)β毠ず戏嘁嬖斐蓢乐厍趾?。根?jù)本公司有關規(guī)定，特制定本問責制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于本公司所有高級管理人員。

第三條 問責范圍

公司高級管理人員有下列情形之一的，必須依照本制度問責：

1．利用職務便利，進行與個人利益相關的關聯(lián)交易損害公司利益而謀取個人利益，參與與公司構(gòu)成同業(yè)競爭的經(jīng)營活動，妨礙公司正常經(jīng)營造成公司整體利益損失的；

2．貫徹執(zhí)行股東大會、董事會、監(jiān)事會通過的公司規(guī)章制度以及決議不力，造成嚴重后果；

3．在用人上嚴重違反內(nèi)控程序，群眾反映強烈，或者用人失察、失誤造成嚴重后果；

4．在思想意識和對外宣傳工作方面出現(xiàn)重大問題，造成嚴重不良影響；

5．發(fā)生重大質(zhì)量或 環(huán)境污染 事故；

6．發(fā)生給國家、企業(yè)財產(chǎn)和人民群眾生命財產(chǎn)造成重大損失或者嚴重不良影響的特大安全事故和重大案件；

7．違反資本性支出管理規(guī)定，不嚴格執(zhí)行大額度資金審批制度，在資金預算編制、使用控制過程中弄虛作假；

8．挪用公司資金或?qū)①Y金借貸給他人，或以公司信用、資產(chǎn)為他人提供擔保，或未經(jīng)批準，在經(jīng)營中賒欠貨款，造成損失的；

9．違反決策程序，搞計劃外項目，或任意擴大建設規(guī)?；蛱岣呓ㄔO標準，造成項目超投資嚴重；

10．對資金的使用不履行監(jiān)督職責造成嚴重后果和惡劣影響。

第四條 問責程序

公司將定期與不定期召開會議，由高管就各自工作做匯報，根據(jù)實際情況，對存在的問題與工作失誤，集體討論補救措施與應對策略，若出現(xiàn)了以上范圍內(nèi)的問責情形之一，應當對其進行問責，并由董事會做出處理決定。

第五條 問責懲處

在查清事實、分清責任的基礎上，公司______將作出以下處罰：

1．沒有造成嚴重后果的高管，酌情給予批評教育、經(jīng)濟處罰、組織處理等處罰措施；

2．造成嚴重后果的高管，由______決定對該責任人的任免；

3．本制度與績效考核掛鉤，應承擔的責任經(jīng)評估后由______認定。

第六條 對問責懲處不服的做法

被問責人對問責決定不服的，可以向公司______提出書面申述書，______以書面意見回復。

第七條 附則

本制度經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權歸_____。

第14篇 公司勞動合同制度實施細則

第一條 總則

1．為保護員工和公司的合法權益，根據(jù)有關法律、 法規(guī) 的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本細則。

2．本細則適用于公司全部 勞動合同 。

第二條 勞動合同的管理

1．各部門勞動合同的日常管理由_____部門統(tǒng)一負責。

2．_____部門要加強勞動合同管理，設立勞動合同管理臺帳，建立健全勞動合同管理制度。

第三條 勞動合同的訂立

1．公司_____代表公司與員工 簽訂勞動合同 ，_____也可委托所屬部門負責人與員工簽訂勞動合同，但受委托人必須有委托人的 授權委托書 ，勞動合同要加蓋被委托人的印章。

2．訂立勞動合同必須遵守平等自愿，協(xié)商一致，不違反法律、法規(guī)的原則。

3．勞動合同以書面形式訂立。

4．勞動 合同訂立 后，由_____到勞動管理部門辦理鑒證。

5． 集體合同 由工會代表員工與公司根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定就勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利等事項在平等協(xié)商一致的基礎上簽訂。依法簽訂的集體合同對公司和公司全體員工具有約束力。員工個人與公司訂立的勞動合同中勞動條件和勞動報酬等標準不得低于集體合同的規(guī)定。集體合同草案應提交職工代表大會或者全體員工討論通過。

第四條 勞動合同的內(nèi)容

1．合同期限。

2．工作內(nèi)容。

3．勞動報酬。

4．工作時間和休息休假。

5． 社會保險 和福利待遇。

6．勞動保護和勞動條件。

7．勞動紀律。

8．合同的變更、終止、續(xù)訂、解除。

9．違反合同的責任。

10．雙方約定的其它事項。

11． 勞動爭議處理 等內(nèi)容。

第五條 勞動合同期限

勞動合同期限分為無固定期合同、有固定期合同、以完成一定工作為期限合同。

1．員工符合下列條件之一的，可簽訂無固定期勞動合同。經(jīng)雙方協(xié)商一致，也可簽訂有固定期勞動合同。

（1）員工與本公司建立勞動合同關系連續(xù)工作滿十年以上的；

（2）男性四十五周歲以上，女性四十周歲以上且連續(xù) 工齡 滿十五年以上的；

（3）復員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人初次到本公司工作的；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。

2．有固定期合同期限為_____年至_____年，適合于不符合訂立無固定期限合同的員工。

3．特殊情況下，公司可以以完成一定工作為期限與員工訂立勞動合同。

第六條 試用期

1．新聘用員工實行試用期，試用期包括在勞動合同期限內(nèi)，試用期間不享受正式員工待遇。

2．試用期最多不能超過六個月。勞動合同期限在六個月以下的，試用期不得超過十五日；勞動合同期限在六個月以上一年以下的，試用期不得超過三十日；勞動合同期限在一年以上兩年以下的試用期不得超過六十日。

第七條 工資福利

員工的工資福利待遇按公司 工資 分配制度執(zhí)行， 最低工資標準 不低于全市最低工資標準，同時按照國家有關規(guī)定繳納社會保險費用，并享受有關保險福利待遇。

第八條 醫(yī)療期

員工因患病或非因工負傷，經(jīng)鑒定需要停止工作休息治療的，執(zhí)行醫(yī)療期制度，醫(yī)療期的起始時間從簽訂勞動合同后病休之日起計算。

第九條 爭議解決

在履行勞動合同過程中發(fā)生勞動爭議，可向公司“ 勞動爭議調(diào)解 委員會”申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解無效的，當事人雙方在發(fā)生爭議之日起六十日內(nèi)可向公司所在區(qū)勞動仲裁機構(gòu)申請仲裁，也可直接申請仲裁，對仲裁不服的，可自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起 訴訟 。

公司“勞動爭議調(diào)解委員會”在公司工會。

第十條 勞動合同的變更

訂立勞動合同時所依據(jù)的客觀情況或所依據(jù)之法律、法規(guī)發(fā)生了變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可變更勞動合同的部分條款，變更的條款超過百分之_____時，合同須重新訂立。

第十一條 勞動合同的續(xù)訂

勞動合同期限屆滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以續(xù)訂勞動合同，并按規(guī)定辦理續(xù)訂手續(xù)。

第十二條 勞動合同的解除

1．經(jīng)雙方協(xié)商一致，勞動合同可以解除。

2．勞動者有下列情形之一的，公司可以 解除勞動合同 ：

（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（2）嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的；

（3）嚴重失職、營私舞弊和泄露公司 商業(yè)秘密 ，給公司利益造成重大損害的；

（4）被 勞動教養(yǎng) 或被依法追究刑事責任的。

3．勞動者有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同，但應提前一個月以書面形式通知勞動者：

（1）患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后，經(jīng)市、區(qū)勞動鑒定委員會鑒定不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的；

（2）不能按要求完成勞動合同中約定的任務或者同工種、同崗位人員的工作量，經(jīng)過培訓或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（3）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生了重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商，不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。

4．公司瀕臨破產(chǎn)進入法定整頓期、因防治工業(yè)污染源搬遷或生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的，應提前30日向工會或全體員工說明情況，聽取工會或員工的意見，向市、區(qū)勞動管理部門報告后，可與被裁減員工解除勞動合同。如在六個月內(nèi)錄用人員，應優(yōu)先錄用被裁減人員。

5．勞動者有下列情形之一的，公司不得解除勞動合同：

（1）患 職業(yè)病 或因工負傷，經(jīng)所在區(qū)勞動鑒定委員會確認喪失或大部分 喪失勞動能力 的；

（2）患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

（3）女員工在符合國家計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。

6．勞動者有下列情形之一的，公司有權不解除勞動合同，不予辦理解除勞動合同手續(xù)：

（1）勞動者給公司造成經(jīng)濟損失尚未處理完畢或未按勞動合同約定承擔 違約責任 的；

（2）勞動者違反提前30日或約定的提前通知期要求，與公司解除勞動合同的。

7．遇有下列情形之一，勞動者可隨時通知公司解除勞動合同：

（1）在試用期內(nèi)；

（2）公司以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段、強迫勞動的；

（3）公司違反國家和本市有關規(guī)定，勞動安全衛(wèi)生條件惡劣，危害員工身體健康的；

（4）公司未按合同規(guī)定支付勞動報酬的。

第十三條 勞動合同的終止

符合下列情形之一的勞動合同即行終止：

1．勞動合同期限屆滿，當事人雙方不再續(xù)訂的；

2．公司被依法宣告破產(chǎn)、解散、撤消的；

3．員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；

4．員工到達法定 退休 條件的；

5．員工與公司約定的 終止勞動合同 的條件出現(xiàn)。

第十四條 經(jīng)濟補償金

1．經(jīng)雙方協(xié)商一致，由公司提出解除勞動合同的，應由公司根據(jù)員工在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不得超過十二個月。工作時間不滿一年的，按一年的標準發(fā)給一個月的經(jīng)濟補償金。

2．勞動合同期滿終止時，公司不同意續(xù)訂的，應根據(jù)員工在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的生活補助費，最多不超過十二個月。工作時間不滿一年的，按一年計算。員工不同意續(xù)訂的，公司不支付生活補助費。

3．員工患病或非因工負傷不能從事原崗位工作，也不能從事公司另行安排的工作而解除勞動合同的，公司應按其在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。同時，還應發(fā)給不低于六個月工資的醫(yī)療補助費。患重病和絕癥的還應增加醫(yī)療補助費，患重病的增加部分不低于醫(yī)療補助費的_____％，患絕癥的增加部分不低于醫(yī)療補助費的_____％。

4．員工不能勝任工作，經(jīng)培訓或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作，由公司解除勞動合同的，公司應按其在本公司工作的年限，工作時間每滿一年，發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。

5．勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使原勞動合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議，由公司解除勞動合同的，按員工在本公司工作的年限，工作時間每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。

6．公司瀕臨破產(chǎn)，進行法定整頓期間或生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生嚴重困難必須裁減人員的，公司按被裁減人員在本公司工作年限，工作時間每滿一年，發(fā)給相當于一個月的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。

7．本細則中經(jīng)濟補償金的工資計算標準是指公司正常生產(chǎn)情況下，員工解除合同前十二個月的平均工資，低于公司月平均工資標準，按公司月平均工資的標準支付。

第十五條 法律責任

1．勞動合同雙方，如一方違反本實施細則解除勞動合同，應向另一方承擔賠償責任。

2．公司無正當理由解除勞動合同，對員工造成損害，影響員工生活和醫(yī)療待遇的，除補足兩項待遇外，還應支付員工賠償金，數(shù)額為補足部分的_____至_____倍。

3．員工個人違反本實施細則，無正當理由解除勞動合同，對公司造成經(jīng)濟損失的，應當賠償下列費用：

（1）公司為錄用員工直接支付的費用；

（2）公司為員工支付的培訓費用；

（3）員工給公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接損失。

4．員工違反勞動合同中的保密事項，對公司造成經(jīng)濟損失，應支付經(jīng)濟損失賠償金，賠償金按實際損失金額的_____％至_____％計算。

第十六條 附則

本細則自_____批準之日起生效，由_____享有最終解釋權。

第15篇 公司日常規(guī)章制度范本專業(yè)版

第一章、辦公室日常規(guī)章制度

第一條、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

第二條、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站、看與工作無關的書籍報刊。

第三條、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

第四條、辦公接聽電話應使用普通話，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉(zhuǎn)告。

第五條、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

第六條、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

第七條、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

第八條、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

第九條、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

第十條、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

第二章、辦公用品管理制度

第一條、本規(guī)定中的辦公用品包括、公司給員工配置的通訊工具（手機等）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給各部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、投影儀等，公司為部門購置的雜志和報刊。

第二條、公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

第三條、員工日常辦公用品的領用

1、公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

2、公司員工應當自覺愛護公司財產(chǎn)；節(jié)約使用辦公用品。

3、除辦公文具外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

第四條、部門申請購買辦公用品的程序：

1、部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請表》。

2、交于公司行政部（分公司則交與分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至總公司行政部）。

3、公司行政部查對庫存或根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長、總經(jīng)理。

4、董事長或總經(jīng)理簽核。

5、行政部將申請結(jié)果及購買方式或地點反饋給各部門經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。

第五條、部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人。

第六條、公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。

第七條、公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印復印避免浪費。對于公司內(nèi)部材料，提倡使用二手紙。

第八條、員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司領導報修。

第九條、其他相關規(guī)定

1、公司根據(jù)辦公用品使用人追究損壞賠償責任。

2、辦公用品是指與辦公直接聯(lián)系的消耗性物品，如、筆、墨、紙張及打印復印機、傳真機、照相機等的耗材。

3、辦公用品實行按月購買制，各部門根據(jù)實際工作需要，在每個月的最后五天將下個月所需要的辦公用品清單送辦公室，辦公室的審定并報總經(jīng)理，領導審批后，統(tǒng)一采購發(fā)放。

4、辦公用品實行專人管理。入庫時，保管人員要對其質(zhì)量和數(shù)量進行核對和驗收，并進行登記（品名、數(shù)量、單價、進貨單位等），購物人和保管發(fā)放人對所購物品清點無誤，分別在清單上簽字。

5、辦公用品驗收入庫后，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，財務人員按清單和發(fā)票進行審核報銷。

第三章、衛(wèi)生制度

第一條、辦公室要注意整潔。辦公桌（包括桌上的物品）要擺放整齊，其它物品擺放要有條理；保持墻壁整潔，不亂擺衣物，不亂涂亂貼、不亂釘它物，做到布置合理，不亂丟仍紙屑，瓜皮果殼等雜物，廢舊物品應及時恰當處理，確保辦公室地面的衛(wèi)生。

第二條、工作期間不得大聲喧嘩和影響他人工作。辦公室內(nèi)全體成員要團結(jié)統(tǒng)一，同事之間要相互尊重。

第三條、辦公室不開無人燈、無人扇。電腦應正確使用，倍加愛護，人走關機；辦公室人員應把電腦作為工作的工具，如、查閱資料等，并通過網(wǎng)絡途徑拓寬專業(yè)知識，提高工作能力；嚴禁在上班時間利用電腦隨意聊天、玩游戲、看電影、聽音樂等。

第四條、當天值日人員做好當天的份內(nèi)工作，同時監(jiān)督其他辦公人員保持辦公室的清潔衛(wèi)生，下班離開前要自覺將電腦、電風扇、電燈、空調(diào)等管好，鎖好門窗，做好安全保衛(wèi)工作。

第四章、報銷制度

第一條、公司固定資產(chǎn)投入或重大項目開支由高層高管層決定后，由總經(jīng)理監(jiān)督辦理。

第二條、公司日常經(jīng)營性開支，由經(jīng)辦人申請，部門負責人審核，董事長或總經(jīng)理批準后報由財務部辦理付款。

第三條、報銷人應將原始憑證按財務部要求粘貼整齊，由部門負責人簽字認可后，經(jīng)財務部審核后報由總經(jīng)理簽字，財務部對原始憑證審核后報銷，如發(fā)現(xiàn)不合規(guī)憑證，財務人員有權拒報并按規(guī)定處理，由嚴重問題的及時向董事長總經(jīng)理反映。

第四條、所有的報銷都應取得合規(guī)發(fā)票。

第五條、公司對外簽訂各項經(jīng)濟合同要求使用規(guī)范文本，合同簽訂必須由法人簽字或法人授權人簽字，按合同規(guī)定的付款方式、付款時間、付款金額進行付款審批。財務部門主辦會計要求建立合同臺賬，登記付款金額、付款日期、會計憑證編號，以便后期付款查閱。

第六條、報銷時間。所有費用報銷均要在取得票據(jù)的三日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。若是預借備用金需填寫“領款申請單”，并在取得票據(jù)之后填寫“報銷單”沖賬。個人報銷費用不得跨月。

第七條、公司所有財務款項支出必須有股東簽字，財務審批。

第八條、借款包括：

1、零星的購物借款。

2、其他臨時性借款。

3、個人借款原則上不得超過該員工上個月實發(fā)工資數(shù)額。

4、借款可以使用現(xiàn)金、支票或其他銀行票據(jù)支付。

5、借款最長不超過1個月結(jié)算，超過一個月還未還款時財務部將從本月工資中扣除。

6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。

第五章、考勤制度

第一條、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

周一至周五：上午：8:30-12:00，下午:13:30-17:30為工作時間。

12:00-13:30為午餐休息。

第二條、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

第三條、遲到、早退、曠工

1、遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

2、月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

第四條、請假

1、病假

（1）員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8、30-9、00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

（2）員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

2、事假、緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫“請假單”，經(jīng)權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

第五條、出差

1、員工出差前填好“出差申請單”呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

2、出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在“出差申請單”上注明事由，經(jīng)權責領導簽字按出差考勤。

第六條、請假出差批準權限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

第六章、其他

第一條、本制度由行政部制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

第二條、本制度由行政部負責檢查和解釋。

第三條、本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第16篇 公司員工管理制度

為了使員工忠于職守，促進旅游區(qū)的繁榮與發(fā)展，要求全體員工必須遵守各類制度，自覺維護平山xx的根本利益。

一、員工錄用制度：

根據(jù)實際業(yè)務需要，擇優(yōu)錄用_____。凡具有初中以上文化程度或同等學歷或有一定相關專業(yè)知識身體健康、五官端正、作風正派的青年均可應聘求職。

聘任程序：攜帶本人身份證、學歷證明等相關證件（原件、復印件）填寫《應聘登記表》和《個人簡歷》，→面試（合格者）→崗前培訓→試工、試崗（一個月）→合格者正式錄用，簽訂合同。

公司對所有員工都本著來去自由的雙向選擇方針，在全面期內(nèi)員工辭職，須提前十天寫出書面辭呈。經(jīng)批準后，結(jié)清各部門手續(xù)，交回工作服，憑《手續(xù)結(jié)清證明》、原始收據(jù)到財務部領取保證金及工資。

新員工試用期間必須服從安排，不適應工作的可申請離職，試用期自動離職者，不發(fā)試用期工資。

二、考勤管理制度：

1、正常勞動時間視部門工作需要而定。每月從_____日至下月_____日為滿月考勤時間。

2、上班從換好工作服、整理好儀容以簽到時間為準。

3、事假要提前一天申請，特殊原因也必須到崗請假，得到經(jīng)理批準后才可離崗，違者按曠工論。

4、遲到：凡未按公司規(guī)定的時間上班者，無論任何理由均記遲到。曠工：未事先辦理請假手續(xù)而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工，一年累計曠工兩次的開除。病假：請病假需出具病假條及醫(yī)院證明、病歷，急診可立即打電話，非急診要提前請示。無醫(yī)院證明或病歷按曠工算。

5、上班時間若要外出須得到領班或經(jīng)理同意。

三、福利制度：

1、員工工資遵循按勞分配原則，實行同工同酬、多勞多得，執(zhí)行月工資。月工資根據(jù)不同部門、不同崗位、不同職務確定員工工資。

2、員工工資以現(xiàn)金形式按月支付。

3、根據(jù)需要，按不同工種向員工發(fā)放工作服等_____用品。辭職或除名的員工對配發(fā)的工作服應上交公司，不繳回者按服裝成本費用的全部在工資中扣除。

4、為_____發(fā)揚集體精神，不定期的搞各種文體活動來增強員工團隊凝聚力。

5、為員工提供比較充足的學習時間，并進行定期培訓，提高員工素質(zhì)和業(yè)務水平。

四、安全制度：

1、員工必須服從領導，聽從指揮，遵守勞動紀律，不得違章作業(yè)。

2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機械事故，若發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，防止事故發(fā)生，同時上報領導。

3、要認真檢查設備，消除不安全隱患，確保顧客生命安全及公司財產(chǎn)安全。

4、發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不法行為的人或事，要及時報告領導。

5、旅游區(qū)不得出現(xiàn)打架鬧事行為，若發(fā)現(xiàn)此不良狀況立即報告，并幫忙疏導圍觀群眾。

6、若發(fā)生緊急事故，全體員工必須服從指揮，通力合作，發(fā)揚見義勇為、奮不顧身的精神，全力保護公司財產(chǎn)及顧客生命財產(chǎn)安全。

7、員工不得打架斗毆，不允許將社會不良青年帶進工作場所及與之交往，要保護自身安全。

五、財產(chǎn)負責制度：

1、各部負責人，負責本部機械設備、物品等安全，對后勤部負責。如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞，追究當事的責任或賠償。

2、如有設備需維修時，由各部負責人及時報告主管領導，避免影響正常工作。

六、獎懲制度：

為提高服務質(zhì)量，促進企業(yè)經(jīng)濟效益和企業(yè)行業(yè)競爭力，建立一支嚴格、負責、團結(jié)、奉獻的高素質(zhì)員工隊伍，公司堅持獎懲分明，獎優(yōu)罰劣，以思想教育為主，懲罰為輔的獎懲原則。

獎勵：

1、對保護公司財產(chǎn)和他人生命、財產(chǎn)安全挺身而出的，見義x為的員工公司將給予獎勵現(xiàn)金。

2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務，成績顯著者，在工作崗位上做出重大貢獻或?qū)灸硩徫粚崿F(xiàn)技術改革者公司將給予獎勵現(xiàn)金。

3、在服務中創(chuàng)造優(yōu)異成績，如拾金不昧等，為公司贏得重大聲譽及多次受到顧客表揚者公司將給予獎勵現(xiàn)金。

4、發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時采取措施，防止事故發(fā)生的，公司將給予獎勵現(xiàn)金。

懲罰、紀律處分：

1、上班_____工作服者，一次罰5元；

2、遲到：半小時以內(nèi)一次罰5元，半小時以外、一小時以內(nèi)罰10元，一小時以外、兩小時以內(nèi)罰20元，以此類推；

3、工作時間干私事、影響公司形象的、儀容不整的、發(fā)現(xiàn)一次各罰5元；

4、上班時間擅離職守、聚堆閑聊，服務差、被顧客投訴的，上班時間吸煙、酗酒、賭博的，和同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆的，頂撞領導、不執(zhí)行命令者，不服從管理、嚴重妨礙管理秩序的，一次罰50元；

5、嚴重違反各項制度，造成公司利益或形象損失的將被開除并扣工資與保證金。

七、衛(wèi)生制度：

1、工作現(xiàn)場設施、設備、辦公桌椅等由本室員工打掃，擺放整齊，保持干凈衛(wèi)生。

2、及時清理環(huán)境衛(wèi)生，保持景點、道路清潔。

3、清潔員保持大廳、過道、樓梯、衛(wèi)生間、門外等衛(wèi)生區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。

4、餐廳餐具要及時刷洗消毒，客房各類物品擺放有序，人員要衣冠整潔，客房要保持清潔衛(wèi)生，及時換洗床上用品。

八、交接班制度：有準確的時間觀念，每班必須提前15分鐘接收工作，整理儀容，進行接班準備。

1、收銀員：整理好賬目，清點所有現(xiàn)金交與財務部指定的收款人員。

2、值班值宿人員清點本區(qū)設備、物品等，作好值班記錄。

3、清潔工交班時必須保持各衛(wèi)生區(qū)域干凈整潔，未留有死角。