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第1篇 有限公司創(chuàng)立大會(huì)決議
(募集設(shè)立股份公司創(chuàng)立大會(huì))
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
應(yīng)出席會(huì)議股東：
實(shí)際到會(huì)股東：
缺席股東：
會(huì)議記錄人員：
根據(jù)《 公司法 》及相關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)定， 有限公司創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)事宜由出資最多的股東 公司已于 年 月 日通過(guò)電子郵件方式通知了應(yīng)出席會(huì)議股東本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限、會(huì)議議題及審議事項(xiàng)。本次股東大會(huì)由 公司委托的 主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司 萬(wàn)股，占總股數(shù)的 %，通過(guò)以下決議事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了關(guān)于 北京 有限公司籌辦情況的報(bào)告；
二、審議通過(guò)了《 有限 公司章程 》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；
三、審議通過(guò)了 會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì) 有限 公司設(shè)立 費(fèi)用的審查意見(jiàn)；
四、發(fā)起人推舉代表張三向參會(huì)股東介紹了發(fā)起股東非貨幣出資情況后，審議通過(guò)了非貨幣出資者 、 以 發(fā)明專(zhuān)利 作價(jià)人民幣 萬(wàn)元，折合 萬(wàn)股，占總股數(shù)的 %；
五、選舉 、 、 、 、 為公司董事會(huì)成員；
六、選舉 、 為公司監(jiān)事會(huì)成員，由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事一名，待公司成立后，通過(guò)章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，然后到工商部門(mén)登記備案。
簽署時(shí)間： 年 月 日
到會(huì)股東簽名：
第2篇 股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：______年______月______日______時(shí)至______時(shí)
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
主持人：________________________
參會(huì)人員：________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“a公司”)授權(quán)代表、______信托投資公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“b公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“c公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“d公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“e公司”)授權(quán)代表、a公司職工代表和其他會(huì)議特邀嘉賓。
會(huì)議議程：
發(fā)起人身份登記
出席會(huì)議的授權(quán)代表出示下列文件，以證明發(fā)起人及其授權(quán)代表的合法身份：
(1)經(jīng)過(guò)______年年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份;
(2)法人授權(quán)委托書(shū)(加蓋公司印章和法定代表人簽字);
(3)授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件一份。
主持人宣布全體發(fā)起人均已授權(quán)代表出席發(fā)起人會(huì)議、發(fā)起人會(huì)議開(kāi)始。
任命會(huì)議秘書(shū)。
領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。
先生/女士作公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)籌備報(bào)告。
表決通過(guò)公司籌備報(bào)告。
表決通過(guò)發(fā)起人協(xié)議。
表決通過(guò)并簽署公司章程。
選舉公司董事會(huì)成員：
(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的董事名單;
(2)選舉董事;
(3)主持人宣讀當(dāng)選董事名單。
選舉監(jiān)事會(huì)成員
(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的監(jiān)事名單;
(2)選舉監(jiān)事;
(3)職工代表宣讀由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事名單;
(4)主持人宣布當(dāng)選監(jiān)事名單。
審議發(fā)起人出資事宜與驗(yàn)資證明。
授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司注冊(cè)登記相關(guān)手續(xù)。
簽署公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要。
主持人宣布會(huì)議結(jié)束/閉幕。
公司
______年____月____日
第3篇 出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托_________先生（女士）為我的代理人，出席_____股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)并行使下列權(quán)限：
就大會(huì)所有議題（就大會(huì)_____、_____議題）發(fā)言并參加表決。
參加表決時(shí)，對(duì)所有議案均投贊成票（對(duì)議案投贊成票，對(duì)_____議案投反對(duì)票；對(duì)_____議案投贊成票還是反對(duì)票，由代理人自行決定）。
代理期限：自委托日起至創(chuàng)立大會(huì)閉會(huì)止。
委托人認(rèn)購(gòu)股份數(shù)為_(kāi)____股。
認(rèn)股人：（簽名蓋章）
年 月 日
第4篇 公司出資創(chuàng)立合同
2023公司出資創(chuàng)立_____________________廠(chǎng) 廠(chǎng)址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
_____________________廠(chǎng) 廠(chǎng)址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
_____________________廠(chǎng) 廠(chǎng)址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
___________________公司 地址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
上述當(dāng)事人按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)的客觀(guān)要求，依法自愿組成_________股份有限公司，發(fā)揮股份制經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展新產(chǎn)品，滿(mǎn)足社會(huì)需要，搞活企業(yè)?，F(xiàn)就成立_____________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
1.公司是一個(gè)社會(huì)主義性質(zhì)的股份制企業(yè)，它是適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)需要而創(chuàng)立的新型企業(yè)。公司以發(fā)展生產(chǎn)，滿(mǎn)足社會(huì)需求，搞好四化建設(shè)為宗旨。
2.公司是一個(gè)軍民結(jié)合型的，自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，以開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)軍工產(chǎn)品、汽油機(jī)系列產(chǎn)品、摩托車(chē)系列產(chǎn)品為主，為裝備部隊(duì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。公司在橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合基礎(chǔ)上，形成以公司為主體，與科研、生產(chǎn)、商業(yè)、外貿(mào)、金融相結(jié)合的跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)的全國(guó)性的股份制企業(yè)集團(tuán)。
3.公司股份由國(guó)有股、公有企業(yè)股、企業(yè)集體股和職工個(gè)人股組成。
4.公司實(shí)行籌額股份，每股面值_________元，股份總額為_(kāi)________元。
5._________________廠(chǎng)認(rèn)繳首期股份_________元;_________________廠(chǎng)認(rèn)繳
首期股份_________元;_________________廠(chǎng)認(rèn)繳首期股份_________元;_________________公司認(rèn)繳首期股份為_(kāi)________元;其余由各廠(chǎng)職工認(rèn)繳，如不足則由各單位平均分?jǐn)?，認(rèn)繳時(shí)間期限在_______年______月______日前。
6.公司成立的費(fèi)用數(shù)額_________元，由四個(gè)發(fā)起單位平均分?jǐn)偂?/p>
7.關(guān)于發(fā)起人對(duì)設(shè)立公司的連帶責(zé)任。公司發(fā)行的股份未能繳足時(shí)發(fā)起人負(fù)連帶認(rèn)繳責(zé)任;公司不能成立時(shí)，對(duì)設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用由發(fā)起人承擔(dān);由于發(fā)起人的過(guò)失致使公司受到損害時(shí)，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
本協(xié)議書(shū)一式_____份，各發(fā)起人_____份;各發(fā)起人主管單位_____份;_________市體改委_____份，____________市工商行政管理局_____份。
發(fā)起人(蓋章)：_________廠(chǎng) 發(fā)起人(蓋章)：_________廠(chǎng)
法定代表人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：_________________ 簽訂地點(diǎn)：_________________
發(fā)起人(蓋章)：_________廠(chǎng) 發(fā)起人(蓋章)：_______公司
法定代表人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：_________________ 簽訂地點(diǎn)：_________________
