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第1篇 開發(fā)集團(tuán)企業(yè)章程
第一章 總 則
第一條 ____________企業(yè)集團(tuán)是以____________開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條 集團(tuán)名稱及法定地址
名稱：____________企業(yè)集團(tuán)，簡稱：____________集團(tuán)。法定地址：__________________
第三條 集團(tuán)母公司名稱及法定地址
名稱：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司。法定地址：___________________________
第四條 集團(tuán)的宗旨
以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。
第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、_________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。
第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu);母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。
第九條 集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理
根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。
第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條 理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條 理事會的職責(zé)
一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告;
二、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案;
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃;
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;
七、選舉理事長、副理事長;
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度;
九、決定集團(tuán)的終止和清算;
十、其它需由理事會決定的事項(xiàng);
第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。
第十四條 理事會遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;
二、民主協(xié)商原則;
三、無條件執(zhí)行決議原則;
四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。
第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條 集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。
第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生;副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。
第十八條 理事長的職權(quán)
一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報(bào)告工作：
二、執(zhí)行理事會決議;
三、提名副理事長;
四、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃;
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度;
八、集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。
第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。
第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：
二、被依法撤銷;
三、破產(chǎn)。
第六章 集團(tuán)的終止
第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體;集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章 附則
第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。
第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。
集團(tuán)成員簽字、蓋章：___________________________
第2篇 企業(yè)集團(tuán)服務(wù)章程
第一章總則
第一條____________企業(yè)集團(tuán)是以____________開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條集團(tuán)名稱及法定地址
名稱：____________企業(yè)集團(tuán)，簡稱：____________集團(tuán)。
法定地址：__________________
第三條集團(tuán)母公司名稱及法定地址
名稱：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司。
法定地址：___________________________
第四條集團(tuán)的宗旨
以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。
第五條集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。
第二章集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。
母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、_________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。
第七條集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。
集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu);
母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。
但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。
第九條集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理
根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。
第三章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條理事會的職責(zé)
一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告;
二、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案;
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃;
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;
七、選舉理事長、副理事長;
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度;
九、決定集團(tuán)的終止和清算;
十、其它需由理事會決定的事項(xiàng);
第十三條理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。
第十四條理事會遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;
二、民主協(xié)商原則;
三、無條件執(zhí)行決議原則;
四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。
第四章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。
第十七條理事長由理事會選舉產(chǎn)生;
副理事長由理事長提名，理事會審議通過。
理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。
第十八條理事長的職權(quán)
一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報(bào)告工作：
二、執(zhí)行理事會決議;
三、提名副理事長;
四、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃;
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度;
八、集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。
第五章參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。
其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。
第二十條集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：
二、被依法撤銷;
三、破產(chǎn)。
第六章集團(tuán)的終止
第二十三條如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體;
集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章附則
第二十五條本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。
第二十六條本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。
集團(tuán)成員簽字、蓋章：___________________________
第3篇 集團(tuán)企業(yè)勞動合同
2023集團(tuán)企業(yè)勞動甲方：
乙方：姓名
甲方聘用乙方為正式員工，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共同遵守。
第一條乙方的考勤與管理悉按甲方有關(guān)人事管理制度辦理。
第二條乙方的職務(wù)或工種為：
第三條乙方受聘于甲方期間，應(yīng)根據(jù)甲方工作安排，在下述工作場所履行職責(zé)
(一)甲方公司總部;
(二)甲方在全資公司或參股的合資公司;
(三)甲方在內(nèi)地省份機(jī)構(gòu)及境外機(jī)構(gòu);
(四)應(yīng)出差服務(wù)的場所。
第四條乙方的工作職責(zé)、事項(xiàng)由甲方依乙方的職務(wù)或工種，并視乙方能力及甲方需要進(jìn)行分派。
第五條乙方的正常工作時間每日為7小時，每周5個半工作日，其工作、休息、休假等，依員工手冊辦理。
第六條甲方根據(jù)工作需要，要求乙方加班時，除不可抗拒的事由外，乙方應(yīng)予配合，有關(guān)加班事宜，依員工手冊辦理。
第七條甲方按國家規(guī)定實(shí)行社會保險制度，并為乙方投保。
第八條甲方按國家規(guī)定實(shí)行勞動保健制度，乙方可以享受有關(guān)勞保待遇。
第九條乙方的工作報(bào)酬：
(一)甲方應(yīng)按月支付乙方報(bào)酬，乙方的工資待遇定為等，并可享受公司規(guī)定的津貼福利和獎勵。
(二)甲方可參考下列事項(xiàng)調(diào)整乙方職等
1.乙方每月工作考核記錄;
2.乙方工作職務(wù)(或工種)變換情況;
3.甲方盈利狀況;
4.勞務(wù)市場供需狀況及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展一般水平。
第十條乙方每月工資由甲方于次月5日發(fā)放。若工資發(fā)放日適逢周日或假日，甲方得提前或推后一日或數(shù)日發(fā)放。
第十一條甲方因業(yè)務(wù)萎縮時有權(quán)終止本合同，并提前一個月通知乙方，合同終止時，甲方增發(fā)乙方一個月的工資，且乙方不必補(bǔ)償培訓(xùn)費(fèi)。
第十二條乙方主動提出解除本合同時，須提前一個月通知甲方，調(diào)離時，乙方須按員工手冊辦理有關(guān)手續(xù)，且甲方不予增發(fā)一個月工資。
第十三條乙方聲明：乙方在簽署本合同時，業(yè)已獲得員工手冊，并知悉全文，愿意遵守各項(xiàng)規(guī)定。
第十四條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后于年月日起生效。
第十五條本合同為長期合同，甲、乙雙方若不特別聲明，本合同保持持續(xù)有效。
第十六條甲、乙雙方就履行本合同所發(fā)生一切爭執(zhí)，同意以勞動局為第一審理機(jī)關(guān)。
訂立合同書人
甲方：
簽約代表人：(簽字)職稱：
乙方(姓名)：(簽字)
身份證號碼：
戶口所在地地址：
第4篇 大型集團(tuán)企業(yè)章程
第一章 總則
第一條 根據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)法規(guī)、條例之有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。
第二條 本集團(tuán)經(jīng)_________工商行政管理局核準(zhǔn)注冊成立。本集團(tuán)企業(yè)名稱：_________(以下簡稱本集團(tuán))。
第三條 本集團(tuán)的核心企業(yè)為_________。注冊地址為_________。
第四條 集團(tuán)成員必須依法開展經(jīng)營活動，自覺遵守國家的法律、法規(guī)、接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)的宗旨
第五條 集團(tuán)的宗旨是：充分發(fā)揮專業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢，進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營。根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時不斷地、有效地集中人力、物力、財(cái)力去開拓市場不斷地提高集團(tuán)在國際國內(nèi)市場的競爭力，從而使每一個集團(tuán)成員都獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
第三章 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)
第六條 本集團(tuán)是以核心企業(yè)為主體，由多個獨(dú)立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
第七條 本集團(tuán)由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。
(一)核心企業(yè)(母公司)：_________，注冊資本_________元;
(二)緊密層企業(yè)(子公司)：_________，注冊資本_________元;
(三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_________，注冊資本_________元。
第四章 集團(tuán)核心企業(yè)的主導(dǎo)作用與功能
第八條 核心企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、投資計(jì)劃、年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及盈余分配方案，并對其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營、財(cái)務(wù)和投資的重大決策提出意見。
第九條 核心企業(yè)應(yīng)成為企業(yè)集團(tuán)的投資中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、資本經(jīng)營中心，內(nèi)部監(jiān)控中心和服務(wù)中心。
第十條 核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會或全體股東特別決議通過，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應(yīng)由子公司行使的部分權(quán)力。
支配性合同中應(yīng)有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應(yīng)對子公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十一條 核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團(tuán)中的子公司。
核心企業(yè)可設(shè)立非法人的分公司。
第十二條 核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應(yīng)通過子公司、參股企業(yè)的股東會、董事會，對子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營決策行使股東權(quán)利。
核心企業(yè)對其分公司及無法人地位的下屬部門，行駛經(jīng)營決策權(quán)。
第十三條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的資本預(yù)算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對項(xiàng)目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預(yù)算中。
第十四條 核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。
第十五條 核心企業(yè)設(shè)立企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心，承擔(dān)企業(yè)集團(tuán)的資金計(jì)劃，資金籌措、資金調(diào)整和資金管理職能。
第十六條 企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的監(jiān)督。
第十七條 核心企業(yè)行使企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營中心的職能，調(diào)整企業(yè)集團(tuán)的投資結(jié)構(gòu)，重組、優(yōu)化企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。
(一)對于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準(zhǔn)收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴(kuò)股等辦法，擴(kuò)大規(guī)模;
(二)對于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準(zhǔn)收益率，無發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權(quán);或經(jīng)子公司股東會或股東大會同意，與別的公司合并或終止公司;
(三)對于長期虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的子公司，依法申請宣告破產(chǎn);
(四)對于參股企業(yè)，根據(jù)資本收益狀況，增購或出售核心企業(yè)持有股權(quán)。
第十八條 核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤率和資本利潤為中心，建立企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
核心企業(yè)對其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤率和資本利潤率變動的各項(xiàng)因素，進(jìn)行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效益評價體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。
第十九條 核心企業(yè)應(yīng)按企業(yè)集團(tuán)章程規(guī)定為企業(yè)集團(tuán)成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場采購與銷售等方面的服務(wù)。
第二十條 企業(yè)集團(tuán)成員相互之間的交易應(yīng)遵守公平等價原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價格、債權(quán)債務(wù)往來等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤、財(cái)產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十一條 核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來時，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十二條 核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤分配，應(yīng)當(dāng)按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對利潤分配辦法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。
核心企業(yè)擁有控股權(quán)的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。
第二十三條 子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權(quán)者外，原產(chǎn)權(quán)關(guān)系不變。
參股企業(yè)根據(jù)規(guī)定，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權(quán)者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權(quán)關(guān)系不變。
政府依法決定改變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，應(yīng)按政府決定執(zhí)行。
第二十四條 作為本集團(tuán)的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團(tuán)的內(nèi)部起主導(dǎo)作用。運(yùn)用集團(tuán)的綜合優(yōu)勢，對集團(tuán)內(nèi)部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀管理，并逐步形成完善以下功能：
(一)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營功能：充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)，組織集團(tuán)成員開展互惠互利，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營;
(二)投資開發(fā)功能：統(tǒng)籌集團(tuán)企業(yè)中必要的財(cái)力、物力，用于發(fā)展對集團(tuán)具有戰(zhàn)略意義的新市場、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設(shè)新的生產(chǎn)經(jīng)營體系，保證集團(tuán)規(guī)模經(jīng)營;
(三)融資功能：為集團(tuán)成員融通資金，調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高集團(tuán)資金使用效率;
(四)信息功能：利用集團(tuán)的優(yōu)勢互補(bǔ)，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導(dǎo)社會生產(chǎn)和消費(fèi);
(五)服務(wù)功能：為集團(tuán)成員企業(yè)開展經(jīng)營提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調(diào)外部關(guān)系;
(六)交易中介功能：發(fā)揮集團(tuán)的綜合優(yōu)勢，使集團(tuán)成為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的紐帶;
(七)資產(chǎn)經(jīng)營功能：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過收購和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
第五章 集團(tuán)的管理體制
第二十五條 本集團(tuán)設(shè)理事會。理事會是整個集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)。理事會成員由九人組成，設(shè)理事長一席，副理事長二席，理事六席。
第二十六條 集團(tuán)理事會理事長由董事長擔(dān)任，副理事長由董事會成員擔(dān)任，理事由理事長提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。
第二十七條 集團(tuán)理事會行使下列職權(quán)：
(一)研究確定集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方向等重大事項(xiàng);
(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營的重大措施;
(三)討論和議定集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及使用原則;
(四)審議批準(zhǔn)集團(tuán)成員單位的加入或退出;
(五)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員間的重大關(guān)系。
第二十八條 理事長的職責(zé)：
(一)召集和主持理事會;
(二)簽發(fā)理事會議決;
(三)報(bào)告工作，通報(bào)公司理事會的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會審核的其它事項(xiàng);
(四)副理事長協(xié)助理事長工作。
第二十九條 理事會須遵循的議事原則：
(一)實(shí)行法定人數(shù)：出席理事會人數(shù)須占全體理事會的三分之二以上;
(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;
(三)實(shí)行無條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對通過決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第三十條 本集團(tuán)設(shè)立法人代表大會。企業(yè)法人代表大會是集團(tuán)成員單位行使民主的機(jī)構(gòu)，由加入集團(tuán)的各成員單位的法人代表組成。每年由集團(tuán)理事長或副理事長主持召開代表大會1-2次。
第三十一條 企業(yè)法人代表大會的職權(quán)：
(一)審議通過集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方案等重大事項(xiàng);
(二)聽取并通過集團(tuán)年度工作報(bào)告;
(三)聽取并通過集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及其使用情況的報(bào)告;
(四)選舉理事會理事;
(五)審議通過修改章程。
第三十二條 理事會、企業(yè)法人代表大會期間，由集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)兩會的日常工作。
第三十三條 總公司設(shè)董事會和監(jiān)事會。董事會是核心企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大決策的制定，其成員由董事長、董事9人組成。監(jiān)事會是監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第三十四條 由核心企業(yè)董事會成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施董事會的各項(xiàng)決策，并負(fù)責(zé)總公司的日常經(jīng)營管理。
第三十五條 本集團(tuán)的核心企業(yè)對緊密層企業(yè)(集團(tuán)子公司)管理的主要內(nèi)容是：
(一)制定集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃;
(二)調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高資金利用率;
(三)協(xié)調(diào)組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動。
第三十六條 本集團(tuán)對松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn)：
(一)由集團(tuán)派人參加企業(yè)董事會。董事會的代表人數(shù)和表決權(quán)按出資(或產(chǎn)權(quán))比例計(jì)算;
(二)集團(tuán)可聘用或委派人員在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營管理;
(三)企業(yè)按規(guī)定向政府有關(guān)部門報(bào)送的資料、報(bào)表等，同時抄報(bào)集團(tuán);
(四)集團(tuán)可以指定會計(jì)師事務(wù)所或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時了解企業(yè)經(jīng)營管理狀況和財(cái)務(wù)帳目，也可以依法要求對企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
(五)按投資比例參加分紅。
第六章 集團(tuán)成員的權(quán)力與義務(wù)
第三十七條 本集團(tuán)成員享有以下權(quán)力：
(一)有權(quán)選派代表參加集團(tuán)不同層次的會議和決策;
(二)享有國家給予的或集團(tuán)制定的優(yōu)惠政策;
(三)參加集團(tuán)內(nèi)不同層次和不同渠道的經(jīng)營活動;
(四)使用集團(tuán)占有和提供的各種信息資源;
(五)享有集團(tuán)財(cái)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)服務(wù)，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請示提供各種擔(dān)保和咨詢服務(wù);
(六)可以在經(jīng)營活動和對外宣傳廣告中使用集團(tuán)的名稱和標(biāo)志;
(七)其它有關(guān)權(quán)力。
第三十八條 本集團(tuán)成員承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)承認(rèn)并遵守集團(tuán)章程，執(zhí)行集團(tuán)的決議;
(二)保守集團(tuán)及其成員的各種經(jīng)營機(jī)密;
(三)接受集團(tuán)理事會的規(guī)劃、指令、監(jiān)督和指導(dǎo);
(四)參加集團(tuán)倡導(dǎo)的共同行動和各成員之間相互協(xié)作配合，在平等互利的原則下，為集團(tuán)的整體利益和發(fā)展做貢獻(xiàn);
(五)各成員有責(zé)任與義務(wù)維護(hù)集團(tuán)的整體聲譽(yù)，不得侵害和違反集團(tuán)及各成員的權(quán)益;
(六)其它有關(guān)的義務(wù)。
第七章 集團(tuán)經(jīng)營管理
第三十九條 本集團(tuán)公司根據(jù)自身和集團(tuán)成員企業(yè)現(xiàn)有條件以及國內(nèi)外市場情況，負(fù)責(zé)研究制定集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，控制和指導(dǎo)集團(tuán)成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營，以實(shí)現(xiàn)同舟共濟(jì)、共謀集團(tuán)發(fā)展。
第四十條 集團(tuán)成員企業(yè)之間的經(jīng)營管理活動，遵守平等、互利、有償?shù)脑瓌t，按公司下達(dá)的計(jì)劃或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團(tuán)公司的相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、考核和獎懲。
第四十一條 集團(tuán)成員之間的經(jīng)濟(jì)交往，是公平競爭、相互協(xié)作的關(guān)系，堅(jiān)持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。
第四十二條 集團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)由公司和成員企業(yè)共同合理分擔(dān)，由公司財(cái)務(wù)部門單獨(dú)開戶立帳，負(fù)責(zé)管理(管理形式另定)，每年向理事會公布一次。
第四十三條 公司辦公室兼有集團(tuán)辦公室職能，負(fù)責(zé)理事會閉會期間的日常工作。
第八章 組織管理
第四十四條 根據(jù)自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請加入集團(tuán)。
第四十五條 申請加入集團(tuán)的企業(yè)須向公司提交正式的申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，進(jìn)入相應(yīng)層次，方可接納為集團(tuán)成員。
第四十六條 凡不執(zhí)行章程，損害集團(tuán)和公司利益的集團(tuán)成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團(tuán)成員關(guān)系;自愿申請退出集團(tuán)的半緊密層企業(yè)，應(yīng)提前一年提出申請，清理好集團(tuán)互相之間債權(quán)債務(wù)，退出以后不能再使用集團(tuán)的名稱字號、標(biāo)志，否則應(yīng)承擔(dān)由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
第四十七條 集團(tuán)成員企業(yè)要逐步強(qiáng)化資產(chǎn)紐帶，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，努力把集團(tuán)建成更加規(guī)范和現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)。
第九章 財(cái)務(wù)與會計(jì)制度
第四十八條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的合并報(bào)告，合并財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)集團(tuán)的會計(jì)主體，綜合反映企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
第四十九條 編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)遵循下列原則：
(一)應(yīng)提供企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的真實(shí)報(bào)告;
(二)應(yīng)以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，進(jìn)行編制;
(三)應(yīng)明確顯示必要的財(cái)務(wù)情報(bào)。
第五十條 企業(yè)集團(tuán)中的下列緊密層企業(yè)(子公司)不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi);
(一)正在清算被認(rèn)為是非持續(xù)經(jīng)營的;
(二)核心企業(yè)只是臨時擁有過半數(shù)表決權(quán)的;
(三)如納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表，有可能引起利害關(guān)系或產(chǎn)生錯誤判斷的。
第五十一條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)遵循下列原則：
(一)以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)(子公司)相互之間投資科目與資本科目和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行編制;
(二)緊密層企業(yè)(子公司)資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應(yīng)作為是緊密層企業(yè)(子公司)股東的權(quán)益;
(三)對不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)、松散層企業(yè)(協(xié)作企業(yè))的投資科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中按核心企業(yè)所持份額計(jì)列。
第五十二條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)各自損益表的收入、費(fèi)用等數(shù)額為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的交易額和未實(shí)現(xiàn)損益，表示本期凈利潤。
第五十三條 合并資產(chǎn)負(fù)債表的留存收益應(yīng)編制表明增減變化情況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的損益表和有關(guān)利潤分配為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的利潤分配計(jì)列。
第五十四條 合并財(cái)務(wù)狀況變動表以企業(yè)集團(tuán)的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并損益表為基礎(chǔ)編制。
第五十五條 合并財(cái)務(wù)報(bào)表、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權(quán)的成員企業(yè)。
第十章 參加或退出集團(tuán)
第五十六條 企業(yè)、公司加入集團(tuán)的緊密層，需提出申請，報(bào)集團(tuán)理事會審核批準(zhǔn)。
第五十七條 被本集團(tuán)核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動成為本集團(tuán)的成員企業(yè)。
第五十八條 本集團(tuán)成員以外的企業(yè)欲加入集團(tuán)松散層聯(lián)合，應(yīng)與集團(tuán)簽定相關(guān)的協(xié)議，方能成為本集團(tuán)成員，享有本集團(tuán)的權(quán)力與義務(wù)。
第五十九條 集團(tuán)成員遇有下列情況之一者，即為自動退出本集團(tuán)：
(一)緊密層、半緊密層成員在集團(tuán)的產(chǎn)權(quán)已全部轉(zhuǎn)出的;
(二)松散層成員與集團(tuán)的協(xié)議到期或終止的;
(三)被依法撤消的;
(四)已破產(chǎn)的。
第十一章 集團(tuán)的修訂、終止
第六十條 集團(tuán)發(fā)生以下情況之一的，需申請修訂：
(一)核心企業(yè)、成員企業(yè)之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系及經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系發(fā)生重大變化;
(二)集團(tuán)發(fā)生重大變化;
(三)集團(tuán)的聯(lián)合范圍和規(guī)模已經(jīng)拓展;
(四)經(jīng)投資主體和產(chǎn)權(quán)監(jiān)督單位批準(zhǔn)后與其它企業(yè)的重大兼并活動;
(五)其它須修訂原因。
第六十一條 集團(tuán)發(fā)生下列情形之一的應(yīng)予終止：
(一)核心企業(yè)或多數(shù)成員企業(yè)停業(yè)，倒閉或被兼并，已不再具備集團(tuán)基本條件的;
(二)集團(tuán)申請并經(jīng)投資主體決定解散的;
(三)按公司法規(guī)規(guī)定必須解散的。
第六十二條 集團(tuán)終止后，應(yīng)成立清算委員會對其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，并編制財(cái)務(wù)目錄表，提出財(cái)產(chǎn)處理方案及其它善后事宜。
第六十三條 本章程的制訂、修改及重要規(guī)章制度的制訂，由所有成員企業(yè)參與，核心企業(yè)制訂。
第六十四條 本章程解釋權(quán)歸集團(tuán)理事會，集團(tuán)注冊登記后生效。
核心企業(yè)(蓋章)：_________ 緊密層企業(yè)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
半緊密層企業(yè)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
第5篇 企業(yè)集團(tuán)章程
第一章 總 則
第一條 ____________企業(yè)集團(tuán)是以____________開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母 子公司 為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條 集團(tuán)名稱及法定地址
名稱：____________企業(yè)集團(tuán)，簡稱：____________集團(tuán)。法定地址：__________________
第三條 集團(tuán)母 公司名稱 及法定地址
名稱：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司。法定地址：___________________________
第四條 集團(tuán)的宗旨
以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。
第五條 集團(tuán)遵守國家法律、 法規(guī) ，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、_________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。
第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)；母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。
第九條 集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理
根據(jù)《 公司法 》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。
第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條 理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條 理事會的職責(zé)
一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告；
二、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案；
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃；
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出；
七、選舉理事長、副理事長；
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度；
九、決定集團(tuán)的終止和 清算 ；
十、其它需由理事會決定的事項(xiàng)；
第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1／3以上理事提議召開臨時會議。
第十四條 理事會遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2／3以上；
二、民主協(xié)商原則；
三、無條件執(zhí)行決議原則；
四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。
第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條 集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。
第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。
第十八條 理事長的職權(quán)
一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報(bào)告工作：
二、執(zhí)行理事會決議；
三、提名副理事長；
四、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃；
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度；
八、集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。
第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。
第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：
二、被依法撤銷；
三、破產(chǎn)。
第六章 集團(tuán)的終止
第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章 附則
第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。
第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。
集團(tuán)成員簽字、蓋章：___________________________
第6篇 企業(yè)集團(tuán)章程樣書
第一章 總 則
第一條 ____________企業(yè)集團(tuán)是以____________開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。
第二條 集團(tuán)名稱及法定地址
名稱：____________企業(yè)集團(tuán)，簡稱：____________集團(tuán)。法定地址：__________________
第三條 集團(tuán)母公司名稱及法定地址
名稱：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司。法定地址：___________________________
第四條 集團(tuán)的宗旨
以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。
第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式
第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。
一、母公司：____________開發(fā)集團(tuán)有限公司
二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、_________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。
第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。
第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。
第九條 集團(tuán)的管理體制
一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理
根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系
母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。
第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)
第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。
第十一條 理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。
第十二條 理事會的職責(zé)
一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告
二、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案
三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案
四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃
五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案
六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出
七、選舉理事長、副理事長
八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度
九、決定集團(tuán)的終止和清算
十、其它需由理事會決定的事項(xiàng)
第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。
第十四條 理事會遵循如下議事原則
一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上
二、民主協(xié)商原則
三、無條件執(zhí)行決議原則
四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。
第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)
第十六條 集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。
第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。
第十八條 理事長的職權(quán)
一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報(bào)告工作：
二、執(zhí)行理事會決議
三、提名副理事長
四、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃
五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案
六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案
七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度
八、集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。
第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序
第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。
第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。
第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。
第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。
一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：
二、被依法撤銷
三、破產(chǎn)。
第六章 集團(tuán)的終止
第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。
第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。
第七章 附則
第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。
第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。
第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。
集團(tuán)成員簽字、蓋章：___________________________
