盡職調(diào)查任職要求3篇

第1篇 盡職調(diào)查員崗位職責

屬地盡職調(diào)查員 cbc(北京)信用管理有限公司廣東分公司 cbc(北京)信用管理有限公司廣東分公司,cbc 崗位職責:

1、按照要求對貸款申請人進行家訪實地調(diào)查,對涉及企業(yè)進行企業(yè)實地調(diào)查;

2、通過與貸款申請人的訪談和實地調(diào)查,分析貸款申請人資信條件,撰寫調(diào)查報告;

3、核實貸款申請人資料的齊全性與真實性。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷;

2、相貌端正,普通話標準,言語流利;

3、樂觀正直,責任心強,吃苦耐勞,工作態(tài)度積極,有較強的應變能力;

4、 較強的判斷力、欺詐識別能力,與客戶良好的溝通與說服技巧;

5、計算機操作熟練,辦公軟件使用嫻熟。

第2篇 盡職調(diào)查員崗位職責任職要求

盡職調(diào)查員崗位職責

職位描述:

1、負責整體調(diào)研方案、思路、重點的確定;

2、負責搜集相關(guān)財力，并對財力的真實性、有效性進行審核;

3、得出投資依據(jù)、投資風險、收益率的測算;

4、形成完整、客觀、邏輯感強的盡調(diào)報告。

任職要求:

1、具有良好的職業(yè)操守，邏輯思維、文字寫作和溝通表達能力強、執(zhí)行力強，自主學習意愿強;

2、責任心強、主觀能動性強、勤奮、正直、誠信;

3、財經(jīng)類、金融類專業(yè)學生優(yōu)先;

4、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具備金融相關(guān)知識者優(yōu)先;

4、本科及以上學歷

盡職調(diào)查員崗位

第3篇 客戶盡職調(diào)查專員崗位職責任職要求

客戶盡職調(diào)查專員崗位職責

銀行客戶盡職調(diào)查專員 渣打 渣打環(huán)球商業(yè)服務有限公司，渣打 客戶盡職調(diào)查部(cdd)

cdd全稱client due diligence，客戶盡職調(diào)查部，是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核，及系統(tǒng)信息維護?？蛻艚?jīng)理提供客戶相關(guān)文件后和信息后審核其有效性和真實性，通過相關(guān)系統(tǒng)、文件對客戶基本背景、組織架構(gòu)、相關(guān)人員、主營業(yè)務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級，并將相關(guān)文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時與銀行前臺保持緊密聯(lián)系，協(xié)助相關(guān)其他工作。

要求:

? 本科及以上學歷，英語四級及以上。海歸優(yōu)先考慮。

? 溝通能力良好，熟練的英文讀寫能力。

? 良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

? 有銀行背景或cdd/aml相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

客戶盡職調(diào)查專員崗位