案防講話稿(2篇)

第1篇 銀行案防工作會議講話稿

同志們，案防是銀行的生命線，在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和社會環(huán)境中，狠抓案防顯得更加緊迫和重要，主要表現(xiàn)在五個方面。

一是銀行業(yè)競爭激烈，我們必須提高防范風(fēng)險能力。 以前我們都說狼來了，現(xiàn)在狼就在我們的身邊，工、農(nóng)、中、建、交、五大國有銀行，郵儲銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)商行、浦發(fā)、華夏，還有正在選址籌建的晉商銀行、中信銀行等，我們所處的環(huán)境真可謂是四面楚歌、八面來風(fēng)、遍地狼煙，在這種復(fù)雜、激烈的競爭環(huán)境下，我們必須把審慎經(jīng)營、穩(wěn)健經(jīng)營放在第一位，要在激烈的競爭中時刻保持清醒的頭腦，保持高度的警惕，否則，我們不僅僅會失去發(fā)展的能力，甚至?xí)嵘碛谖覀儍?nèi)部的案件和風(fēng)險中。

二是社會環(huán)境復(fù)雜，我們要有高度的風(fēng)險意識。 當(dāng)前社會中的誘惑太多，拜金主義流行，我們的耳邊時常聽到“官二代”、“富二代”、“星二代”，很多人每天都在做著“發(fā)財夢”、“大款夢”、“老板夢”，有些員工腦子每天想的不是工作，而是我要當(dāng)老板，我們要發(fā)大財，我要香車豪宅，有些人為了追求利益鋌而走險，不惜以身試法，案防工作形式嚴峻，挑戰(zhàn)重重，我們不僅要管好自己的手、自己的身、自己的嘴，更要管好自己的員工，這不僅要對自己負責(zé)，更要對商行大業(yè)負責(zé)，對黨負責(zé)。

三行業(yè)性質(zhì)特殊，我們要講案防。

銀行經(jīng)營的就是風(fēng)險，這就決定于了銀行就是高風(fēng)險行業(yè)，既然是高風(fēng)險銀行，我們就必須要有對風(fēng)險的高度敏感性和警惕性。案防工作是銀行的保護傘，是我們的生命線，一個小小的差錯，有可能給我們帶來毀滅性的災(zāi)難。不講案防，就是自掘墳?zāi)?案防做不好，就是自取滅亡。

四經(jīng)營氛圍不佳，我們要抓案防。目前，我們正在處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，我們的經(jīng)營活動還存在著很多很大的問題，與股份制銀行相比，我們的服務(wù)還有很大差距，我們的平臺還很難與其抗衡，我們的產(chǎn)品還遠不如人家豐富，甚至有些客戶曾直截了當(dāng)?shù)恼f，我們的服務(wù)不如浦發(fā)，這些不良的經(jīng)營氛圍，影響了我們的心情，影響了我們的思想，甚至影響了我們的行動，一些人開始敷衍了事、吊二郞當(dāng)、麻痹大意，給一些不法分子、不良思想創(chuàng)造了可趁之機，這是非常危險的，抓好案防，是商行實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、跨躍發(fā)展的保障和前提。

五是供需矛盾突出，我們要提高把控風(fēng)險的能力。 當(dāng)前的經(jīng)濟形式大家已經(jīng)深有體會，焦炭行業(yè)不景氣、鋼貿(mào)企業(yè)風(fēng)險重重、房地產(chǎn)前景不容樂觀、煤炭行業(yè)貨堆如山，民間融資時有案發(fā)、企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，在這種背景下，風(fēng)險無處不在，風(fēng)險重重逼人，越是這種情況，越是考驗一個銀行的風(fēng)險把控能力?？傂卸啻握匍_專題會議、多次下發(fā)風(fēng)險提示，多次組織風(fēng)險排查，充分說明了總行把控風(fēng)險的決心和意識。

以上是我們對案防工作的一些認識，下面，我匯報一下紫金支行上半年的案防工作。上半年以來，我們嚴格按照總行關(guān)于案防工作的要求和部署，認真做好日常防范工作，同時還主要做了以下工作：

一是以思想教育、合規(guī)建設(shè)為首務(wù)，多措并舉，加強員工合規(guī)意識、合法意識的培養(yǎng)，贏造清、廉、威、正的企業(yè)文化氛圍。

我們支行一直非常重視員工的思想教育。近年來，受經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境的影響，銀行案防工作面臨著嚴峻的形勢，上半年，根據(jù)總行和監(jiān)管部門、人民銀行的要求以及安排部署，我們通過召開案防例會、面談會、專項工作會等等，認真貫徹傳達總行有關(guān)精神、落實工作要求。通過與每一位員工面談、簽訂承諾函，使每一位員工深刻認識非法集資等非法金融行為的危害，引導(dǎo)大家提高免役力，遠離非法集資、遠離高利貸、遠離一切不安定因素。通過組織大家觀看《十分鐘的悲劇》，并要求大家以讀后感的形式深刻剖析案件背后的每一絲隱患，引以為戒。通過組織以案防為主題的辯論會，讓大家審慎科學(xué)的把控風(fēng)險、警惕風(fēng)險。

二是以宣傳教育為手段，提高社會公眾識別風(fēng)險、抵制非法行為的能力。我們通過發(fā)放傳單、張貼宣傳海報、走上街頭，向公眾宣傳反洗錢、向公眾宣傳“珍愛信用記錄”等等，在鞏固內(nèi)部防線的同時，努力筑牢銀行案件防控的外部防線。

三是以全行大比武為契機。全面提高每一位員工的業(yè)務(wù)能力，從而提高員工在辦理業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險識別能力、處置能力。力求把風(fēng)險防控貫穿于業(yè)務(wù)操作的每一位環(huán)節(jié)，每可能存在的風(fēng)險化解在萌芽。

四是以《違規(guī)積分管理辦法》的學(xué)習(xí)，明確業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險點和風(fēng)險源，通過學(xué)習(xí)嚴厲的處罰機制，校正不規(guī)范行為、警示教育違規(guī)員工。我們要求大家對照辦法列舉的違規(guī)行為，自我評判、自我校正、自覺遵章守紀、自覺合規(guī)經(jīng)營，筑牢風(fēng)險防線。

同志們，銀行案防無小事。縱然我們做了這么多的工作，但是仍有一些地方還遠遠不能滿足一個高標(biāo)準銀行的要求，一些被我們稱之為小錯誤、小隱患、小問題的風(fēng)險還普遍存在，我們要知道，十分鐘的悲劇正是由這些看起來不起眼的小錯誤、小隱患、小問題引發(fā)的。

一是我們對員工的日常行為和思想動態(tài)掌握的還不及時，這既不利于我們的動態(tài)排查，也可能對我們整個集體產(chǎn)生了一些負面影響。我們的有些員工，對案防工作的重要性還不理解或者說理解的不深刻、不達標(biāo)。針對這一點，我們要在下一階段的工作中，進一步加強員工的思想教育，真正把員工的思想統(tǒng)一起來，統(tǒng)一高度、統(tǒng)一觀點、統(tǒng)一認識。

二是我們的工作還做的不夠細致。如，白天安保人員巡邏還不到位，門口車輛擺放有時候還夠規(guī)范，夜間值班人員設(shè)防不及時，有時候還出現(xiàn)誤報的現(xiàn)象。工作牌有時帶，有時不帶，有時帶著卻在口袋里放著。上班時間有員工離崗脫崗，監(jiān)控的日常維護和檢查還不到位、電源的使用不規(guī)范，對內(nèi)退員工的關(guān)心還夠等等。同志們，我們正在創(chuàng)建省級文明單位，這既是我們曾經(jīng)努力的成果，也是我們進一步提升的機會。我們要從細節(jié)入手，要建立紫金支行的崗位和業(yè)務(wù)規(guī)范，通過細制的管理，嚴格的操作，要案防落實到一舉一動中，把服務(wù)落實到每一個操作環(huán)節(jié)。

三是我們的業(yè)務(wù)能力還有待于進一步的提升，我們的學(xué)習(xí)意識還有待于進一步加強。同志們，從總行下發(fā)的新的制度開始，到最近連續(xù)下發(fā)的風(fēng)險提示，都告訴我們，風(fēng)險就在我們身邊，我們要發(fā)展，僅僅是我不做壞人，我不做壞事，是遠遠不夠的，只有掌握了業(yè)務(wù)操作的精髓，了解了風(fēng)險的本質(zhì)、熟悉了業(yè)務(wù)的特點、具備了識別的能力、擁有了處置的本領(lǐng)，才能真正的做到來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝，才能有力的推動我們業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，我們要必須要在業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和技能的提高上再下功夫。后半年，我們要組織支行內(nèi)部的學(xué)習(xí)，考試，組織大比武，希望大家找差距 早動手，快行動，練好本領(lǐng)。

同志們，案防，不是“緊箍咒”，而是“保護傘”，不僅僅是“底線”，更是我們的“生命線”，案防工作任重道遠，讓我們共同努力，打造一支能夠抗風(fēng)險能力強、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、服務(wù)水平好的優(yōu)秀團隊。

銀行案防工作會議講話稿

第2篇 銀行案防工作會議講話

員工同志們：

今天，我們召開20xx年季度案防工作分析會，我作簡要講話，一是回顧我行20xx年第一季度案防工作情況，二是對20xx年第二季度案防工作提出要求。

一、回顧20xx年季度案防工作情況

20xx年季度是我行案件防控強化年的季度，也是銀監(jiān)局規(guī)定的“制度執(zhí)行年”的季度。我行高度重視案防工作，按照省銀監(jiān)局關(guān)于案防工作的要求，認真努力開展案防工作，特別是做好員工教育培訓(xùn)、加強日常風(fēng)險排查、層層落實責(zé)任等五方面工作，取得了良好成績，增強全行員工的案件風(fēng)險意識，初步形成了案防建設(shè)的長效機制，為有效防范和化解案件風(fēng)險奠定了扎實牢固的基礎(chǔ)。20xx年季度案防工作取得的成績來之不易，是我行重視和加強案防工作的結(jié)果，與全行各部門和全體員工的共同努力分不開。在此，我向為案防工作做出成績和貢獻的各部門和全體員工表示衷心的感謝。

二、做好20xx年第二季度案防工作的要求

我行20xx年季度增強案防意識，認真做好案防工作，雖然取得了很大成績，沒有發(fā)生各類案件，但是案防形勢依然嚴峻，我們絲毫不能松懈，需要繼續(xù)抓好案防工作，確保萬無一失，切實維護我行員工和資產(chǎn)的安全。為此，我對做好20xx年第二季度案防工作提出五項要求：一是深化合規(guī)文化。我們每個員工要樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，明白能做和不能做的界限，在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營銷每一個客戶時，都要一切服從制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時時遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯”的合規(guī)文化。二是加強員工管理。要管好一線柜員、會計主管、信貸人員、網(wǎng)點負責(zé)人等重要崗位人員，加強對這些員工日常行為的排查，確保不出現(xiàn)風(fēng)險。三是加強設(shè)施管理。要加強監(jiān)控設(shè)施的檢查、維護，實現(xiàn)“跨時空、全天候、零距離、無盲點”監(jiān)控，提高監(jiān)控實效。要管理好自助機具，確保自助機具正常使用，不發(fā)生案件事故。四是加強交易管理。要利用反洗錢客戶風(fēng)險系統(tǒng)，加大對重大交易的實時監(jiān)督，對提示的風(fēng)險，及時跟蹤，排除風(fēng)險隱患。五是加強監(jiān)督檢查。要規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，切實把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。

員工同志們，案件防范工作是一項長期的工作，我們要提高認識，統(tǒng)一思想，切實增強責(zé)任心和緊迫感，全面落實各項規(guī)章制度，長期不懈抓好案件防范工作，構(gòu)筑起案件防范工作的堅實屏障，嚴防發(fā)生各類案件風(fēng)險，確保我們九都村鎮(zhèn)銀行科學(xué)發(fā)展和平安發(fā)展。

謝謝大家!

銀行案防工作會議講話